Binance дозволив іранцям здійснити транзакції на 8 мільярдів доларів, незважаючи на санкції

З 2018 року криптовалютна біржа Binance здійснила іранські транзакції на 8 мільярдів доларів, незважаючи на санкції США. відповідно Reuters. 

Згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis, яка займається аналізом блокчейнів, між Nobitex, найбільшою криптовалютною біржею Ірану, і Binance пройшло близько 7.8 мільярдів доларів. 

Згідно звіту:

«Три чверті іранських коштів, які пройшли через Binance, були у відносно низькопрофільній криптовалюті під назвою Tron, яка дає користувачам можливість приховувати свою особу».

Санкції США мають на меті відрізати Іран від світової фінансової системи. Тим не менш, Nobitex винайшов способи їх обійти, оскільки заохочує своїх користувачів використовувати Tron, токен середнього рівня, для анонімної торгівлі. 

Галузеві дані показали, що Binance була найбільшою криптобіржею для торгівлі Tron. За звітом:

«Загальний обсяг іранських транзакцій, що проходять через Binance, набагато більший, ніж через будь-яку іншу біржу. Після Binance наступною найпопулярнішою біржею для користувачів Nobitex з 2018 року стала KuCoin на Сейшельських островах, яка обробила 820 мільйонів доларів прямих і непрямих транзакцій».

Окрім Tron, інші криптовалюти, які використовувалися в іранських транзакціях, включали біткойн (БТД), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Tether (USDT) і Litecoin (LTC).

У звіті також зазначено, що між Binance та іранськими біржами з використанням проміжних рівнів було проведено транзакції з криптовалютою на суму 5 мільярдів доларів. 

Раніше Binance повторювала, що не допомагає незаконним коштам на основі своїх інструментів моніторингу транзакцій. Патрік Хіллманн, прес-секретар Binance, заявив:

«Binance використовує моніторинг транзакцій та оцінку ризиків, щоб гарантувати, що будь-які незаконні кошти відстежуються, заморожуються, повертаються та/або повертаються їх законним власникам».

Тим часом Зія Садр, іранський прихильник біткойнів, нещодавно був заарештований силами безпеки країни, Про це повідомляє Blockchain.News.

Арешт Садра відбувся на тлі широких антиурядових протестів після вбивства 22-річної іранки Махси Аміні, яка померла під час затримання поліцією. Влада Ірану заарештувала щонайменше 35 журналістів у зв'язку з масовими демонстраціями.

Джерело зображення: Shutterstock