Binance зазнає ретельної перевірки через швейцарську Sigma Chain в останній заявці SEC

В останньому судовому позові Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Binance перевіряється зареєстрована в Швейцарії компанія з торгівлі криптоактивами Sigma Chain. У заяві стверджується, що Чанпен Чжао (CZ), генеральний директор Binance, є фактичним власником Sigma Chain, а кілька співробітників Binance керують фірмою.

У документі також стверджується, що менеджер бек-офісу Binance виконує подвійну роль: він є президентом Sigma Chain і має право підпису на банківських рахунках BAM Trading. Sigma Chain зображується як активний трейдер на двох платформах Binance, який самопроголошує себе «головним маркет-мейкером для біржі Binance».

Як повідомляється, після запуску Binance.US CZ доручив Sigma Chain стати одним із його початкових маркет-мейкерів. Крім того, з моменту впровадження позабіржових послуг (OTC) і One-Click Buy/Sell (OCBS) на платформі Binance.US Sigma Chain виступає контрагентом для клієнтів платформи, іноді виступаючи єдиним контрагентом.

Ця подія ускладнює поточний юридичний сценарій між Binance та SEC з потенційними наслідками для роботи криптобірж і ролей, які відіграють афілійовані особи. Як розгортатиметься ця справа в суді, ще невідомо.