Binance зазнає ретельної перевірки, оскільки Міністерство юстиції розслідує ймовірні неправдиві заяви та стурбованість відповідністю

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, та її філіал у США розслідуються в США за ймовірні злочини, такі як відмивання грошей і податкові правопорушення. Сенатори Елізабет Воррен від Массачусетсу та Кріс Ван Холлен від Меріленда доручили Міністерству юстиції США розслідувати Binance. Вони, зокрема, висловили занепокоєння щодо потенційних неправдивих заяв, зроблених компанією законодавцям щодо її бізнес-операцій. 

SEC висловила занепокоєння щодо Binance.US, американської філії Binance, яка, можливо, не працює як окрема організація, як стверджується. Сенатори написали листа генеральному прокурору США Мерріку Гарленду, закликаючи до ретельного розслідування цих питань.

Сенатори звинувачують Binance та Binance.US у наданні Конгресу неправдивої інформації

У березні сенатори Уоррен, Ван Холлен і сенатор-республіканець Роджер Маршалл від Канзасу запросили інформацію та фінансові дані щодо відносин між Binance та Binance.US. Binance відповіла, стверджуючи, що дві компанії є окремими організаціями, і підкреслила свою відданість дотриманню вимог. Однак тепер сенатори стверджують, що Binance та Binance.US надали Конгресу неправдиву та оманливу інформацію, підриваючи розслідування та законодавчий процес. 

Головний стратегічний директор Binance Патрік Хіллманн підписав відповідь, яка в основному була зосереджена на зусиллях компанії з дотримання нормативних вимог, але не мала суттєвих фінансових деталей.

Позов SEC підкреслює стурбованість зусиллями Binance щодо дотримання вимог

Згідно з позовом SEC, Binance звинувачується в участі в незареєстрованому розміщенні та продажу цінних паперів. Стверджується, що колишній головний спеціаліст із відповідності вимогам біржі навмисно порушив правила США, як вказують приватні чати, отримані регуляторним органом. Крім того, генеральний директор Binance Чанпен Чжао звинувачується в змішуванні коштів інвесторів із власними коштами компанії.

Крім того, SEC стверджує, що і міжнародна компанія, і Чжао відіграли значну роль у керуванні діяльністю американського бізнесу. У рамках їхньої справи SEC запросила тимчасовий обмежувальний наказ для заморожування певних активів.