Binance заперечує неправомірне використання 1.8 млрд доларів США коштів користувачів

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, спростувала опублікований Forbes звіт під назвою «Переміщення активів Binance, моторошно схоже на маневри FTX», у якому стверджується, що криптовалютний гігант переказав 1.8 мільярда доларів, пов’язаних із коштами своїх користувачів.

За оцінками Forbes, у період з 17 серпня до початку грудня 2022 року Binance «тихо» перевела 1.8 мільярда доларів, депонованих «як заставу, призначену для підтримки стейблкойнів своїх клієнтів», залишивши багатьом своїм користувачам незабезпечені кошти.

Це сталося незважаючи на заяву компанії про те, що вона повністю перевірила свої резерви і ніколи не торкалася депозитів своїх клієнтів.

Що каже Forbes

Forbes стверджує, що 1.1 мільярда доларів із коштів, отриманих від клієнтів у токенах USDC, стейблкоїні, випущеному Circle, були відправлені в Cumberland/DWR, чиказьку фірму високочастотної торгівлі. Forbes повідомляє, що компанія, «можливо, допомогла Binance у її спробах перетворити заставу на власний стейблкоїн Binance USD (BUSD).»

Forbes також стверджує, що інші відповідні учасники крипто-екосистеми, такі як Amber Group, Alameda Research Сема Бенкмана-Фріда та Tron Джастіна Сана, отримали сотні мільйонів доларів коштів від Binance.

«Згідно з даними блокчейну, вивченими Forbes, з 17 серпня до початку грудня — приблизно в той самий час, коли FTX руйнувався — власники криптовалют, відомих як токени B-peg USDC, на суму понад 1 мільярд доларів США не залишилися без застави для інструментів, які, як стверджувала Binance, бути на 100% підкріплені тим же токеном, до якого вони були прив’язані».

Forbes припускає, що те, як Binance маніпулював коштами своїх клієнтів, імітував маневри, які застосовувала FTX перед поданням заяви про банкрутство. Американські слідчі стверджують, що FTX надсилав гроші Alameda Research, незважаючи на те, що це було заборонено.

У статті зазначено, що те, що Binance не регулюється як стандартна фінансова компанія, це автоматично означає, що її транзакції є незаконними. Однак регуляторам легше вимагати, щоб регульовані підприємства відокремилися від зберігачів активів своїх клієнтів.

Binance відповідає на звинувачення Forbes.

Binance відповіла на звинувачення Forbes у неправильному поводженні з коштами користувачів, заперечуючи будь-які правопорушення. Прес-секретар компанії гарантований транзакції, про які йдеться, були частиною їхніх внутрішніх процесів виставлення рахунків і не впливали на забезпечення активів користувачів.

«Хоча Binance раніше визнавала, що процеси управління гаманцем для застави, прив’язаної до Binance, не завжди були бездоганними, жодного разу це не вплинуло на заставу активів користувачів. Процеси управління нашими гаманцями застави були налагоджені на довгостроковій основі, і це можна перевірити в мережі».

Пізніше ОГ Binance, Патрік Гіллман, пояснені щоб рух капіталу між гаманцями був нормальним і що біржа не змішувала свої активи з коштами клієнтів. Він запропонував зацікавленим сторонам перевірити правдивість своїх тверджень у публічних записах блокчейну.

Зусилля Binance протидіяти наслідкам поганої реклами не є поверхневими. Біржа була залучена в кілька ситуацій, які погіршили її імідж. Від генерального директора FTX звинувачуючи генерального директора Binance організації зриву його обміну до шуму, викликаного підтвердженням того, що в попередніх випадках, Binance не вдалося забезпечити свій BUSD стейблкойн до 1 мільярда доларів.

Крім того, сам стейблкоїн зараз знаходиться під мікроскопом регуляторів. Паксос припинив його карбування після того, як було виявлено, що SEC розслідувала фірму, і американські біржі вже спостерігають за ними, і Coinbase робить перший крок видалення токена з лістингу.