Binance роз’яснює свою участь у WazirX як директор ED Raids

Пер прес-реліз Управління з питань правозастосування Індії (ED), криптобіржа Binance нібито залучена до схеми відмивання грошей, створеної за допомогою WazirX. Ця організація працює як платформа криптовалютного обміну в цій країні; 3 серпня в одному з офісів було проведено обшук^rd, за результатами розслідування, що триває.

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао має відмовлено звинувачення, в яких стверджується, що компанія не має фінансових зв’язків з WazirX і що вона також не володіє жодним капіталом у Zanmai Labs. Відповідно до релізу індійської влади, остання є материнською компанією WazirX і одним із головних імовірних учасників схеми відмивання грошей.

У результаті рейду місцева влада заморозила понад 8 мільйонів доларів США або 64.67 індійських крор (INR) на банківських балансах, пов’язаних з WazirX. ED стверджує, що ряд компаній нібито займалися кредитуванням без ліцензії, перенаправляючи кошти у формі криптовалют на WazirX.

Ці кошти використовуються для ймовірного відмивання грошей за схемою, яка включає «невідомі іноземні гаманці» та фантомні фінтех-компанії. У релізі стверджується:

ED проводить розслідування щодо відмивання грошей проти ряду індійських NBFC (небанківських фінансових компаній) компаній та їхніх фінтех-партнерів за хижацьку практику кредитування, що порушує вказівки RBI, і використовує телефонні абоненти, які зловживають особистими даними та вживають образливу лексику для вимагання високого процентні ставки від позикодавців.

Розслідування змусило владу допитати Нішала Шетті, керуючого директора Zanmain Labs, компанії, яка ймовірно контролює WazirX. Керівник стверджує, що Binance обробляє більшість транзакцій для WazirX.

Влада вважає, що підозрювані надавали «суперечливі та неоднозначні відповіді», щоб затьмарити розслідування. Крім того, ED вважає, що платформа криптовалютного обміну не змогла запровадити надійну політику «Знай свого клієнта» (KYC) і протидії відмиванню грошей (AML).

Чи була Binance залучена до цієї ймовірної схеми відмивання грошей?

Крім того, влада заявила, що сторони зробили все можливе, щоб приховати операції. ED також допитав Саміра Мхатре, директора WazirX, але не зміг зібрати більше інформації про транзакції, пов’язані з платформами обміну. Реліз додав:

М’які норми KYC, слабкий регуляторний контроль транзакцій між WazirX і Binance, незаписування транзакцій у блокчейнах для економії коштів і незаписування KYC протилежних гаманців призвели до того, що WazirX не може надати жодного звіту про зниклі криптоактиви. (…) Заохочуючи невідомість і використовуючи м’які норми боротьби з відмиванням коштів, він активно допомагав приблизно 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного шляху.

Генеральний директор Binance уточнив, що біржа оголосила про угоду з придбання WazirX, але транзакція «так і не була завершена». Виконавчий керівник сказав, що їхня платформа «надає лише послуги гаманців», і зазначив, що всі обов’язки щодо роботи платформи покладаються виключно на WazirX.

Чжао визнав, що звинувачення проти WazirX викликають «занепокоєння», і стверджує, що вони постійно співпрацюють із «правоохоронними органами по всьому світу», і запропонував свою допомогу ED та владі Індії.

Останній сказав, що вони намагалися зв'язатися з Binance через їх [захищено електронною поштою] контакт, але компанія «рідко відповідає на запити».

На момент написання статті ціна BNB торгується на рівні 313 доларів з незначним зростанням на 4-годинному графіку.