Повідомляється, що деякі федеральні прокурори США готові висунути кримінальні звинувачення проти генерального директора Binance Чанпена Чжао
У відповідності з недавній звіт Reuters, «щонайменше» півдюжини федеральних прокурорів США переконані, що вони зібрали достатньо доказів для висунення кримінальних звинувачень проти генерального директора Binance Чанпена Чжао.
Однак є й ті, хто тримається на думці, стверджуючи, що має бути більше доказів для такого агресивного кроку. Завершення великого розслідування найбільшого обміну наразі відкладено, оскільки серед прокурорів немає консенсусу.
Про це йдеться у повідомленні з посиланням на анонімні джерела Binance і його топ-менеджери потенційно можуть бути звинувачені в порушенні правил боротьби з відмиванням грошей і дозволі зловмисникам уникати санкцій.
Прокуратура США почала розслідування Binance ще в 2018 році через занепокоєння щодо використання злочинцями біржі для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Згідно з розслідуванням Reuters, проведеним на початку цього року, Binance нібито обробила брудну криптовалюту на мільярди доларів від злочинців і тих, хто ухилявся від санкцій.
Команда Binance передбачувано відмовлено звинувачення, викладені в статті, стверджуючи, що його команда безпеки та відповідності збільшила кількість персоналу на 500%. Крім того, біржа заявляє, що не має уявлень про внутрішню роботу Міністерства юстиції США, незважаючи на те, що, як повідомляється, найняла колишнього керівника відділу з відмивання грошей і повернення активів (MLARS) Кендалла Дея для проведення обговорень з прокурорами.
Як повідомляє Reuters, міністерство юстиції обговорювало можливі угоди про визнання провини з Деєм.
Ціна біткойна, найбільшої криптовалюти, впала нижче 17,000 XNUMX доларів на новинах Binance.
Джерело: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us