Виконавчий директор Binance розкриває інформацію про причетність до замороженої біржі WazirX

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао (CZ) надав уточнюючу інформацію про свої відносини з WazirX – криптобіржею, активи якої нещодавно були заморожені індійськими регуляторами. 

Хоча Binance дійсно була партнером цієї фірми, CZ заявила, що не має акцій в операторі WazirX Zanmai Labs. 

Яка угода між Binance та WazirX?

В Потік Twitter від генерального директора в п’ятницю, CZ визнав одну з публікацій у блозі Binance від 2019 року, в якій говориться, що біржа «придбала» WazirX. Однак він стверджував, що транзакція «ніколи не була завершена».

«Binance ніколи — жодного разу — не володів жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX», — знову підтвердив він.

Він додав, що Binance «тільки» пропонує послугу гаманця для WazirX і рішення для транзакцій поза мережею, щоб допомогти користувачам заощадити гроші на мережевих зборах. Відповідальність за всі інші сфери обміну, включаючи зняття коштів, транзакції та KYC, покладено на саму компанію.

З іншого боку, Нішал Шетті – засновник WazirX – сказав, що історія була складнішою, ніж у двох наступних твітів. Він стверджував, що WazirX був придбаний Binance і досі належить провідній світовій біржі. «Binance оперує крипто-криптопарами [і] обробляє зняття криптовалют», — додав він.

Він також сказав, що Binance володіє доменним іменем WazirX, має кореневий доступ до своїх серверів AWS і володіє всіма криптоактивами та прибутками WazirX. «Не плутайте Zanmai і WazirX», — продовжив він.

Проблеми WazirX із законом

В прес-реліз від Управління контролю за дотриманням законодавства Індії (ED) У п'ятницю агентство виявило, що воно провело рейд на об'єкти, пов'язані з директором Zanmai Labs Саміром Мхатре. Він також заморозив банківські баланси WazirX на суму 8.1 мільйона доларів. 

ED заявив, що розслідує кілька фінтех-компаній відмивання грошей та грабіжницькі практики кредитування. Мабуть, Вазір Ікс «активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою криптографічного шляху».

За даними агентства, Zanmai Labs дійсно є власником WazirX. Однак він створив мережу угод з багатьма іншими компаніями, включаючи Binance, щоб приховати цей факт.

Хоча інколи стверджувалося, що WazirX обробляє всі транзакції, які проводяться на біржі, було припущено, що Binance відповідає за переказ криптовалюти на іншу. 

«Вони дають суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду з боку індійських регуляторних органів», — заявив ED.