Мережа боротьби з фінансовими злочинами та правозастосування (FinCEN) виявила Binance і Hydra як два з трьох лідерів rотримання контрагентів Bitzlato, російської P2P-біржі, власника якої нещодавно звинуватили у відмиванні грошей.
За даними FinCEN звітом, Binance, даркнет-маркетплейс Hydra та російська схема Понці під назвою «The Finiko» були трьома найбільшими контрагентами Bitzlato. Трьома лідерами-відправниками Bitzlato були Hydra, фінська P2P-біржа LocalBitcoins і ”The Finik”. Більшість контрагентів "мають очевидні зв'язки з Росією та/або значні операції в Росії", стверджується у звіті.
Контрагент Binance мав поганий AML/KYC
Про це заявила заступник генпрокурора США Ліза Монако. Біцлато сприяв транзакціям клієнтів між собою та декількома даркнет-ринками, включаючи Hydra. У 2021 році Монако оголосило про створення Національної групи із захисту криптовалют для боротьби зі «злочинами, скоєними біржами віртуальної валюти, послугами змішування та акробатики та суб’єктами інфраструктури відмивання грошей».
Бреон Піс, прокурор США в офісі Брукліну, штат Нью-Йорк, який веде справу, заявив, що Бітцлато нібито зробив біржу притулком для злочинців через слабку політику KYC. Повідомляється, що користувач міг зареєструватися лише з електронною адресою без фотографії.
Міністерство юстиції стверджує, що Бітцлато сприяв отриманню 700 мільйонів доларів для приховування транзакцій, пов’язаних із наркотиками та незаконними гральними послугами.
Bloomberg 18 січня 2022 року повідомила, що генеральний директор Bitzlato Анатолій Легкодимов нібито зізнався у внутрішньому чаті, що більшість клієнтів Bitzlato були злочинцями.
Політика незаконного фінансування під пильною увагою
Участь Binance в Bizlato, ймовірно, викликатиме кілька подиву, враховуючи, що біржа попередні обкатки з правоохоронними органами. Bloomberg вперше повідомили, що Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів запросили ключову інформацію про відповідність у Binance у 2021 році.
Reuters повідомляє у вересні 2022 року Міністерство юстиції запросило ретельні записи процесів Binance AML/KYC. Він також попросив біржу розкрити листування Чжао з іншими старшими співробітниками щодо здатності Binance виявляти незаконні транзакції. Результат запиту на той час встановити не вдалося.
Після інтерв’ю з кількома колишніми старшими співробітниками та партнерами та перегляду конфіденційного листування Binance Reuters повідомляє у січні 2022 року Binance хитрий щодо своїх фінансів і корпоративне управління під час подання заявки на реєстрацію на Мальті. Повідомляється, що він також суперечив рекомендаціям свого власного відділу відповідності, незважаючи на те, що генеральний директор Чанпен Чжао публічно залицявся до регулювання.
Через три місяці Reuters доданий що Binance обробив мільярди доларів у вигляді платежів для організацій і злочинців, які перебувають під санкціями. Пізніше Binance розкритикувала звіти як неточні, назвавши частину висновків Reuters застарілими та невірними.
Виступаючи під час нещодавнього чату біля каміна на саміті Всесвітнього економічного форуму 2023 року в Давосі, Чанпен Чжао підкреслив потреба в тому, щоб галузь відновила довіру та розпочала співпрацю з регулюючими органами після кількох криптопровалів у 2022 році. Він також розкритикував новини про Bitzlato, назвавши їх чистим FUD, а інші коментатори припускали, що правоохоронні органи використовували Bitzlato, щоб побудувати справу проти Binance.
Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.
відмова
BeInCrypto зв’язався з компанією чи особою, залученою в цю історію, щоб отримати офіційну заяву про останні події, але досі не отримав відповіді.
Джерело: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/