Binance блокує деякі облікові записи через справу Bitzlato: «Кошти в безпеці»

Криптовалютна біржа Binance мовчки закрила кілька облікових записів на платформі у зв’язку з розслідуванням Bitzlato.

18 січня група російськомовних клієнтів Binance поскаржилася на заблоковані акаунти та неможливість вивести свої кошти з біржі. Постраждалі користувачі створили груповий чат у Telegram звітом питань, в яких зазначено, що облікові записи заблоковано без попередження.

Члени угруповання — яких зараз нараховує понад 1,000 — одразу провели паралелі між блокуванням і примусовий позов проти криптофірми Bitzlato Міністерством юстиції США. Мережа боротьби з фінансовими злочинами США також включив Binance до списку найкращий біткойн (БТД) контрагентів Bitzlato.

Багато учасників чату відкрито зізналися, що використовують Bitzlato, включаючи вхідні та вихідні транзакції між обліковими записами Bitzlato та Binance. Деякі постраждалі користувачі також висловили обурення та збентеження щодо дії проти Bitzlato.

«Хоча мене ще ніде не забанили, я просто втратив трохи на BTC-e, Wex, тепер Bitzlato, але я вважаю ці заборони беззаконням», — сказав один із учасників чату. пише.

«Блокування щодо Bitzlato — це нонсенс. Їх вину поки що не доведено, є лише звинувачення, то як ці гроші можуть бути брудними?» іншого користувача запитав.

Представник Binance сказав Cointelegraph, що нещодавні призупинення справді пов’язані з Bitzlato. «Минулого тижня наша команда з комплаєнсу та розслідувань у справі Bitzlato призупинила облікові записи деяких користувачів із кількох країн, у тому числі зі Східної Європи та СНД», — заявив представник.

Представник Binance підкреслив, що більшість призупинень були тимчасовими, зазначивши:

«На даний момент більше 90% акаунтів розблоковано, користувачів про це повідомлено. Всі кошти безпечні. Постраждалим користувачам — менше 20 — надали відповідну контактну інформацію правоохоронних органів».

Криптобіржа також порадила користувачам переглянути статтю Binance про численні причини, через які їх обліковий запис Binance може бути блокований і що робити в такій ситуації.

За темою: Банківський партнер Binance SWIFT збирається заборонити перекази в доларах США нижче 100 тисяч доларів

Як повідомлялося раніше, Bitzlato був маловідомим криптовалютним сервісом, який дозволяв користувачам торгувати криптовалютою через біржу та однорангові сервіси. Відомо, що платформа здійснює значні операції в Росії, нібито працює з хмарочоса «Вежа Федерація» в Москві.

За за звинуваченнями уряду США, Bitzlato здійснював свою діяльність без відповідних процедур «Знай свого клієнта», що допомогло йому стати «притулком» для злочинних доходів і коштів, призначених для використання в злочинній діяльності».