– запитали три сенатори США Binance керівників Чанпена Чжао та Браяна Шродера надати фінансові документи та документи щодо відповідності, щоб захистити легітимність бізнес-моделі та практики Binance.
У листі, написаному сенаторами Елізабет Уоррен, Крісом Холленом і Роджером Маршаллом, просять надати документи, що стосуються корпоративної структури та політики «Знай свого клієнта» (KYC) Binance, а також інформацію про відносини між фірмою та її дочірніми компаніями. що стосується клієнтів із США.
Сенатори націлені на фінансову прозорість і дотримання законодавства
Сенатори стверджують, що Binance уникнув регуляторного нагляду США, створивши американський підрозділ з обмеженою кількістю продуктів для обслуговування клієнтів США.
Вони стверджують, що, незважаючи на поділ бізнес-підрозділів, кошти клієнтів Binance.US, як повідомляється, зберігалися в холдинговій компанії Binance на Кайманових островах. У результаті законодавці попросили надати інформацію про зв’язки між Binance та її дочірніми компаніями та відсоток клієнтів Binance у США з 2017 року.
Крім того, сенатори цитують звіт Reuters за 2021 рік, в якому описується переміщення 400 мільйонів доларів із Silvergate Capital на рахунок торгової фірми, якою керував Чжао, як доказ недбалого підходу фірми до управління коштами клієнтів США.
Також на радарі сенаторів була нібито слабка програма відповідності Binance, яка, як вони стверджують, сприяє незаконному потоку коштів.
За словами сенаторів, Чжао нібито виступав за мінімальні зусилля щодо відповідності новим реєстраціям і найняв менеджера в 2022 році, через що багато співробітників відділу відповідності пішли, оскільки вони не могли досить швидко провести необхідні перевірки на відмивання грошей. Ця політика, стверджують сенатори, дозволила фірмі активно вербувати та сприяти транзакціям для суб’єктів, які потрапили під санкції, включаючи іранські компанії. Вони попросили Чжао та Шредера розкрити політику, пов’язану з програмою боротьби з відмиванням коштів Binance, і будь-які повідомлення, у яких Чжао інструктував співробітників знизити стандарти KYC.
Сенатори також попросили, щоб дует надав балансові звіти для Binance та всіх дочірніх компаній за 2017 рік. Їх також попросили надати список американських організацій, які взаємодіяли з Binance, і розкрити ділові відносини між різними організаціями Binance.
Минулого року сенатори Маршалл і Уоррен представили a проект законопроекту що призведе до перекласифікації певних криптофірм як компаній, що займаються переказом грошей, щоб підвести їх під категорію Закон про банківську таємницю і змусити їх дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
Генеральний директор Binance представляє код для боротьби з безжальним FUD
Лист від сенаторів є останнім зустрічним вітром для обміну новинами, які загрожують заплямувати публічний імідж компанії та її виконавчого директора.
Проте професор фінансів Техаського університету сказав, що лист сенаторів містить деякі позитивні моменти.
“Я думаю лист є гарним підсумком деяких проблем Binance. Вони знаходяться в центрі криптопростору та всіх його проблем. Він намагається грати обома сторонами медалі», – Джон Гріффін сказав Bloomberg.
Чжао нещодавно відхилені порівняння до краху біржі FTX в нещодавній статті Forbes, яка критикує бухгалтерський облік Binance та управління коштами користувачів. Нещодавно йому також довелося нагадати громадськості, що Binance не випускав BUSD стабільний конус що SEC стверджує is безпеку.
Раніше сьогодні він підтвердив, що нещодавні погані новини щодо нього чи Binance мають бути такими ігноруються як хибний через нещодавно введений числовий код, де число 4 означає ігнорувати нагнітання страху, відоме на мові криптовалют як FUD.
Він також підтверджено що нещодавнє повідомлення в Гонконгу, де стверджувалося, що Федеральне бюро розслідувань США застрелило його, використовувало оброблене фотошопом зображення та було неправдивим.
Сьогодні Binance оголосила про нову ініціативу щодо співпраці з правоохоронними органами для боротьби шахрайство.
Для останнього Be[In]Crypto Біткойн (BTC) аналіз, натисніть тут.
відмова
BeInCrypto зв’язався з компанією чи особою, залученою в цю історію, щоб отримати офіційну заяву про останні події, але досі не отримав відповіді.
Джерело: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/