Binance та WazirX обіцяють співпрацювати з ED щодо власності та «темних» транзакцій  

Після неочікуваної публічної суперечки між генеральним директором Binance Чанпен Чжао (CZ) і генеральним директором WazirX Нішалом Шетті в суботу щодо власності на WazirX більшість індійських платформ бізнес-новин у понеділок висвітлили цю проблему.

Money Control опублікував статтю на основі інтерв'ю з Шетті, в якому він сказав, що є юридичні документи, які підтверджують, що Binance володіє WazirX. Водночас The Economic Times повідомляє що Zanmai Labs, яка керує WazirX, розглядає можливість звернення до суду в суперечці щодо власності з Binance.

WazirX має близько 15 мільйонів зареєстрованих користувачів і вважається найбільшою індійською криптобіржею за обсягом.

Суперечка щодо права власності на WazirX

В останньому спалахувати слідує за рейдом Управління правозастосування (ED) на одного з директорів Zanmai Labs у п’ятницю та замороженням банківського рахунку з балансом у 8 мільйонів доларів. У той час як ED поступово вживає рішучих заходів у цій справі, генеральний директор WazirX перекладає відповідальність на Binance, яка зізналася в офіційному блозі в 2019 році, що взяла на себе контроль над орієнтованою на Індію торговою платформою.

Наразі генеральний директор Binance, який дистанціювався від власності WazirX через свої твіти в суботу, став трендовою новиною в криптопросторі. CZ заявив, що придбання у 2019 році так і не було завершено, а участь Binance у WazirX обмежувалась наданням технічних рішень, таких як обслуговування гаманців і транзакції поза мережею.

«Ми могли б закрити WazirX. Але ми не можемо… Це шкодить користувачам», – написав CZ у Twitter у суботу.

Згідно зі звітом The Economic Times, у неділю Binance вимкнула перекази криптовалюти WazirX поза мережею.

Співпраця з ED

У своїх твітах у суботу CZ висловив занепокоєння звинуваченнями проти WazirX і сказав, що Binance співпрацюватиме з ED.

«Нещодавні звинувачення щодо роботи WazirX і того, як платформою керує Zanmai Labs, викликають глибоке занепокоєння Binance. Binance співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ми будемо раді працювати з ED будь-яким можливим способом», – CZ твір в суботу.

У своєму інтерв'ю Money Control Шетті також підтвердив, що він співпрацюватиме з розслідуванням ED. "Ми постійно співпрацювали зі слідством (ED) і будемо співпрацювати", - зазначив він.

Корінь проблеми  

Управління правозастосування (ED), федеральне агентство з офіційним мандатом розслідувати фінансові злочини, пов’язані з фінансуванням тероризму, заявило в січні, що воно розслідує підозрілі операції з відмивання грошей на суму 2,700 крор індійських рупій (381 мільйон доларів), здійснених деякими особами. приватні компанії через WazirX.

Воно видало формальну обвинувачення у справі проти співзасновників WazirX Нішала Шетті та Самера Мхатре в червні, попросивши їх пояснити підозрілі транзакції. Генеральний директор WazirX стверджував, що його платформа виходить за межі KYC, щоб забезпечити дотримання існуючих законів.

«Ми виходимо за рамки наших юридичних зобов’язань, дотримуючись процесів «Знай свого клієнта» (KYC) і AML, і завжди надавали інформацію правоохоронним органам, коли це було потрібно», — відповів Шетті.

Однак у своєму червневому листі звинувачення ED зазначив: «WazirX не збирає необхідні документи, явно порушуючи основні обов’язкові норми запобіжних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і боротьбу з фінансуванням тероризму (CFT), а також інструкції FEMA».