Нещодавній звіт показав, що криптобіржа Binance нібито зберігала контроль над своїм американським підрозділом, який, як кажуть, працював незалежно від міжнародної організації. Крім того, як повідомляється, Binance запросив Гарі Генслера на посаду радника компанії задовго до того, як Генслер став головою Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
A Wall Street Journal звіт із посиланням на повідомлення, документи та заяви колишніх співробітників Binance стверджує, що відносини між Binance та Binance.US були більш пов’язаними, ніж обидва підприємства розкривали, додаючи, що «розробники Binance в Китаї підтримували програмний код, що підтримує цифрові гаманці користувачів Binance.US. , потенційно надаючи Binance доступ до даних клієнтів США».
За даними WSJ, Binance турбувався про те, щоб не потрапити в проблеми з американськими регуляторами, і прагнув створити бізнес у Сполучених Штатах, який би захистив його від їхнього контролю.
Згідно зі звітом, Гаррі Чжоу, який працював у компанії з торгівлі біткойнами, фінансованої Binance, запропонував створити окрему компанію для роботи в США.
BAM Trading Services було створено в лютому 2019 року разом з іншими компаніями BAM, а Binance.US — представила через партнерство між Binance та BAM Trading Service у червні 2019 року. Однак WSJ заявив, що документи показують, що генеральний директор Binance Чанпен Чжао, також відомий як «CZ», контролював усі бізнеси BAM, інформація, яка нібито була нерозголошена.
«Ця стратегія була зосереджена на створенні американської платформи Binance.US, яка б ліцензувала технологію та бренд Binance, але в іншому виглядала б повністю незалежною від Binance.com. Це захистить більшу біржу Binance.com від контролю американських регуляторів, що виключить користувачів із США».
Стратегія була зосереджена на створенні американської платформи Binance.US, яка б ліцензувала технологію та бренд Binance, але в іншому випадку була б повністю незалежною від Binance.com. Це захистить більшу біржу Binance.com від контролю американських регуляторів, що виключить користувачів із США».
Wall Street Journal
Незважаючи на те, що Binance оголосила про припинення обслуговування клієнтів із США, чат Telegram, який перевірила газета, показав, що на американських клієнтів припадає 18% переглядів сторінок на веб-сайті міжнародної компанії, а один із керівників Binance припустив у чаті, що американські клієнти можуть використовувати віртуальні приватної мережі (VPN), щоб продовжувати торгівлю на платформі Binance.
Крім того, Кетрін Колі, перший генеральний директор Binance.US, стверджувала, що бізнес був незалежним від Binance, але пізніше сказала співробітникам у чаті Telegram надсилати їй оновлення прогресу, щоб вона пересилала їх CZ і колишньому фінансовому директору Binance. офіцер Вей Чжоу.
Binance шукала Гері Генслера з SEC як радника
У звіті WSJ також виявилося, що Binance намагався попросити Гарі Генслера стати радником компанії задовго до того, як Генслер став головою SEC. Пропозиція надійшла, коли Генслер викладав у Массачусетському технологічному інституті (MIT) з 2018 по 2021 рік.
Повідомляється, що Binance досягла кількох успіхів, спочатку в 2018 році з Еллою Чжун, яка раніше очолювала відділ венчурного інвестування Binance, і Гаррі Чжоу, зустрівшись із Генслером у жовтні 2018 року, а в 2019 році, коли глава SEC зустрівся з CZ у Токіо. У той час як Генслер відхилив пропозицію, Гаррі Чжоу сказав, що «він був щедрим у розповсюдженні ліцензійних стратегій».
Тим часом останні викриття з’явилися, оскільки Binance продовжує бути об’єктом інтенсивного регуляторного контролю, особливо з боку американських спостережних органів. Як повідомляв раніше в crypto.news, керівник Binance сказав, що компанія готова до цього платити штрафів і пені для вирішення регуляторних розслідувань у США. Крім того, група двопартійних сенаторів США розпочатий розслідування проти Binance, стверджуючи, що фірма навмисно ухилялася від регуляторів і приховувала «основну фінансову інформацію від своїх користувачів і широкої громадськості».
Джерело: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/