Тільки вчора Живі новини біткойнів гасити стаття, про яку йдеться російський криптокерівник, який керує неліцензованим бізнесом з переказу грошей. Криптобіржа, відома як Bitzlato, була незареєстрованою торговою платформою для тих, хто намагався використовувати цифрові активи для отримання незаконних продуктів. Біржа також дуже мало зробила для отримання необхідної інформації про своїх клієнтів і клієнтів. Тепер, схоже, Binance – найбільша та найпопулярніша у світі платформа для торгівлі цифровими валютами – була причетна до граючи важливу роль в операціях фірми.
Binance, можливо, був у реєстрі Bitzlato
Останнім часом Binance опинилася в центрі кількох суперечок. Наприклад, компанія спочатку планувалась купити FTX після того, як Сем Бенкман-Фрід сказав, що його компанія була швидко потреба в готівці. Проте більший обмін незабаром після цього відмовився, стверджуючи, що проблеми, з якими має справу FTX, були занадто великими, щоб він міг їх вирішити.
Все було б чудово, якщо не було б однієї речі… Незадовго до того, як FTX збанкрутувала, Чанпен Чжао – людина, що стоїть за Binance – ліквідував кілька підрозділів FTT (FTT є оригінальним токеном біржі FTX). Крім того, він сказав, що Binance більше не надаватиме підтримку активу. Це майже так, ніби він знав, що FTX незабаром впаде та згорить, і хотів підготуватися до того, як будь-які багатства можуть бути втрачені.
Хоча неможливо дізнатися, чи це правда, ситуація змушує трейдерів підозріло піднімати брови. Тепер виявляється, що Binance найбільше отримувала BTC від Bitzlato, яку нещодавно закрило Міністерство юстиції (DOJ). У звіті говориться, що Binance працювала з компанією близько двох років і отримала більше BTC, ніж будь-який інший партнер компанії.
Представник Binance зробив таку заяву щодо передбачуваних зв’язків компанії з китайською Bitzlato:
Binance рада надати суттєву допомогу партнерам з міжнародних правоохоронних органів у підтримці цього розслідування. Це є прикладом прагнення Binance до співпраці з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі.
FinCEN – підрозділ Міністерства фінансів – пояснив, що більше двох третин транзакцій, пов’язаних з Bitzlato, були пов’язані з шахрайством або були частиною більших злочинних схем. Агентство повідомило:
Приблизно дві третини найкращих контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з ринками даркнету або шахрайством.
Стільки злочинної діяльності!
Заступник міністра фінансів Воллі Адейемо також поспішив подзвонити зі своїми двома центами, сказавши:
Bitzlato був особливо активним у сприянні незаконній діяльності, але зрештою він є частиною більшої екосистеми кіберзлочинців, яким дозволено безкарно діяти в Росії.
Нещодавно натякали, що Binance бере участь у допомога Ірану у використанні криптовалюти транзакції як засіб уникнення санкцій США. За оцінками, Іран взяв участь у торгівлі на 8 мільярдів доларів.
Джерело: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/