Tech

процедура банкрутства, внутрішня загроза чи злом?

11/12/2022
Новини Bitcoin Ethereum

Недавня напруженість між двома основними криптобіржами FTX і Binance, яка супроводжувалася масовим розпродажем FTX Token (ПДВ), призвело до крах приблизно 130 компаній, пов'язаних з FTX Group — включаючи FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services і Alameda Research. 

Після відставки с Генеральний директор FTX Сем Банкмен-Фрід і виявлення наміру компанії подати заяву про банкрутство відповідно до розділу 11, дані в ланцюжку натякнули на початок процедури банкрутства, оскільки було виявлено, що кілька гаманців FTX переказують кошти на загальний Ethereum (ETH) адреса гаманця.

Команда адреса гаманця зазначений отримав кошти з різних міжнародних і американських гаманців, пов’язаних із FTX, які накопичили понад 83,878.63 105.3 ETH (вартістю понад 9 мільйона доларів) лише за дві години, починаючи з 20:11 за східним часом XNUMX листопада, і продовжували спостерігати приплив коштів на момент написання.

зображення

Коли всі очі звернені на FTX, нічні перекази коштів у п’ятницю ввечері викликали сумніви щодо намірів компанії. Хоча деякі дослідники блокчейну вважали це початком процесу банкрутства, у крипто-екосистемі з’явилися припущення про злий намір або зовнішній хакерський зв’язок.

Було виявлено, що власник гаманця обмінював 26 мільйонів доларів Tether (USDT) на DAI через 1inclh під час схвалення USDP — стейблкойна, випущеного Paxos — для торгівлі за протоколом CoW. У міру розвитку ситуації гаманець також схвалив перекази та продажі інших криптовалют, включаючи Chainlink (LINK), cUSDT і stETH.

Кошти, що надходять з гаманців FTX, пізніше були переміщені на нові адреси, одна з яких була позначена як FTX на Etherscan, як зазначив дослідник блокчейну PeckShield. Подальше розслідування також підтверджений що 8,000 ETH було переведено з Solana на одну з нових адрес протягом останньої години.

Участь хакера наразі виглядає малоймовірною, оскільки зазвичай вони переміщували б кошти з гаманця FTX у власні гаманці. Однак багато хто вказав на можливу причетність інсайдера.

Поки пил не вляжеться, громада продовжує стежити за рухом коштів. Однак інвесторам рекомендується уникати спекуляцій, доки не з’являться підтверджені звіти. FTX поки не відповіла на запит Cointelegraph про коментарі.

За темою: Сага про FTX, що триває: усе, що сталося досі

Крім того, джерела FTX повідомили Reuters, що від 1 до 2 мільярдів доларів клієнтських грошей не враховано в електронній таблиці компанії.

Непідтверджені звітом також припускає, що SBF таємно перемістив 10 мільярдів доларів США в Alameda Research, вказуючи, що місцезнаходження зниклих коштів залишається невідомим.