У затяжній і похмурій драмі за участю FTX і SBF, здавалося б, ми нарешті почули позитивні новини про активи користувачів, які злочинний натхненник витрачав несерйозно.
Фінансовий та регуляторний Влада Багамських островів (Комісія з цінних паперів Багамських островів) оголосила 29 грудня, що тимчасово утримує активи FTX вартістю 3.5 мільярда доларів США на основі ринкової ціни на момент передачі, щоб доставити їх клієнтам і кредиторам, які ними володіють.
Відповідно до заяви, опублікованої регулятором, це було зроблено через занепокоєння тим, що існувала небезпека негайного розпилення активів через занепокоєння, висловлене Bankman-Fried, які включали кібератаки на біржу.
Відповідно до свідчення під присягою, поданого до Верховного суду Багамських островів виконавчим директором комісії Крістіною Ролл, Семом Бенкман-Фрідом і Гері Ван більше не мав доступу до токенів, які були передані або заморожені після завершення передачі.
Мережа зв’язків між неіснуючим FTX.com, який зареєстрований на місцевому рівні як FTX Digital Markets Ltd., і його торговою дочірньою компанією Alameda Research наразі розслідується владою Багамських островів.
Невдовзі фірма оголосила, що це буде подання на банкрутство, влада Багамських островів, де знаходилася штаб-квартира компанії, призначили ліквідаторів, щоб припинити торговельну діяльність FTX у всьому світі.
На початку цього місяця адвокати криптовалютної біржі FTX боролися проти попиту на внутрішні документи її багамської фірми. Їхній аргумент полягав у тому, що вони не довіряють владі Багамських островів інформацію, яка може бути використана для викрадення активів неплатоспроможної компанії.
Останні висновки CFTC щодо FTX-Alameda
В скарга У заяві, поданій 13 грудня Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами, стверджується, що Бенкмен-Фрід дав вказівку офіційним особам FTX перевести близько 8 мільярдів доларів зобов’язань від Alameda на неідентифікований рахунок клієнта на комп’ютерах FTX.
Згідно зі скаргою, це дозволило Alameda приховати свій дефіцит FTX. Але обліковий запис було виключено з функцій ліквідації, і він мав ті самі переваги, що й облікові записи Alameda.
18 грудня Керолайн Еллісон визнала себе винною за семи пунктами звинувачення у федеральному шахрайстві. Звинувачення проти неї включали змову з метою шахрайства з клієнтами FTX і відмивання грошей.
Крім того, Гері Ван визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення в однакових злочинах. Кожному з них загрожують десятиліття за ґратами, і, сподіваємось, їхній арешт і ув’язнення призведуть до затримання й ув’язнення самого SBF.
Джерело: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/