Bahamas SEC чи хакер? Викрадені кошти з FTX продовжують рух

Криптокошти, викрадені з FTX незабаром після його заяву про банкрутство продовжувати передавати. Охоронна фірма Chainalysis опублікувала серію твітів, у яких привернула увагу до транзакцій.

Крім того, компанія розкрила чутки про те, що хакером є Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB).

«Звіти про те, що кошти, вкрадені у FTX, насправді були надіслані до Комісії з цінних паперів Багамських островів, є невірними. Деякі кошти були вкрадені, а інші кошти були направлені до регуляторів», – сказав блокчейн-розшук.

18 листопада SCB підтвердив, що наказав перевести кошти клієнтів FTX на холодний гаманець для зберігання. Однак регулятор отримав лише ту частину коштів клієнтів, яку не вдалося вкрасти хакеру.

Chainalysis також сказав у цьому сенсі, що криптовалюти, вкрадені FTX, перебувають у русі, і біржі повинні бути у стані підвищеної готовності, щоб заморозити їх на випадок, якщо хакер спробує їх перевести в готівку.

У той же час Chainalysis, яку критикували за те, що вона не змогла заздалегідь виявити шахрайство з FTX, підкреслила, що активно працює з усією криптоіндустрією, щоб повернути вкрадені криптокошти.

Ми підтримуємо зв’язок із нашими партнерами по всій екосистемі, оскільки працюємо над тим, щоб якомога більше активів повернути вкладникам.

Chainalysis також звернув увагу на той факт, що хакер перекидає кошти з ETH на BTC, ймовірно, змішуючи їх перед спробою виведення.

3/ Кошти були переведені з ETH на BTC, імовірно, були змішані перед спробою виведення грошей. Ви можете побачити переміщення цього ранку в Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Ханаліз (@chainalysis) Листопад 20, 2022

FTX Drainer перетворює ETH на RenBTC

На це питання також звернули увагу PeckShield. Компанія безпеки блокчейну повідомляє незліченні транзакції з дрейнера FTX за останні 24 години. За останній тиждень цей дрейнер став одним із найбільших китів Ethereum.

За короткий проміжок часу FTX-драйнер піднявся до 27-го найбільшого власника Ethereum, що викликало занепокоєння щодо потенційних наслідків для екосистеми Ethereum.

Однак за останні 24 години хакер перейшов до торгівлі ETH за renBTC. PeckShield повідомив: «FTX Accounts Drainer 1 наразі містить 200,735.1 235.5 $ETH (~37 млн. $) і опустився до 27-го найбільшого власника $ETH (з XNUMX-го)».

Однак на момент публікації хакер уже піднявся на іншу сходинку і зараз володіє ETH на суму близько 235.5 мільйонів доларів, знову піднявшись до 36-го найбільшого власника ETH з 37-го місця.

У недавньому дописі Пекшилд сказав, що переведені кошти в renBTC тепер розташовані за адресою, яка починається з "bc1qaq", який наразі містить 2444.55 BTC вартістю близько 40 мільйонів доларів.

Незадовго до моменту публікації програма зливу облікових записів FTX 0x8059 перекинула близько 684.6 renBTC (близько 11.15 мільйонів доларів) через Ren: BTC Gateway.

За оцінками аналітик ZachXBT, хакер використовує ці численні кроки, щоб гарантувати, що викрадені криптовалюти неможливо заморозити. Зрештою, «кошти, швидше за все, будуть відправлені в змішувач у якийсь момент у майбутньому».

Під час преси ціна BTC мала тенденцію до зниження, стикаючись із страхами та чутками щодо можливого Генезис та неплатоспроможність DCG.