Австралійський ASIC висловив занепокоєння щодо FTX «за вісім місяців» до свого краху

• Фінансовий регулятор Австралії висловлював занепокоєння щодо місцевої дочірньої компанії FTX за вісім місяців до краху біржі
• прибл. 30,000 132 австралійських клієнтів і XNUMX компаній винні гроші або криптовалюти на біржі

За нещодавнім Guardian Australia звітом, фінансовий регулятор Австралії висловлював занепокоєння щодо місцевої австралійської дочірньої компанії FTX за вісім місяців до передчасного краху біржі в листопаді минулого року.

Згідно з документами, отриманими газетою, співробітники ASIC були стурбовані тим, як працює FTX Australia, тому що це було так в змозі отримати ліцензія в країні шляхом поглинання компанії.

FTX отриманий свою ліцензію на надання австралійських фінансових послуг (AFSL) шляхом придбання IFS Markets у грудні 2021 року, а потім запрацює в березні 2022 року.

Це фактично дозволило FTX Australia уникнути такого самого рівня перевірки, який зазвичай застосовується до нових ліцензіатів AFSL.

У звіті додається, що, як повідомляється, регулятор видав FTX повідомлення Sect 912C того ж місяця, коли вона почала роботу, вимагаючи від криптобіржі надати документи про свою діяльність, щоб ASIC могла визначити, чи відповідає вона умовам ліцензії AFSL.

ASIC може прямий ліцензіат повинен надати документи, що описують фінансові послуги, які вони надають, бізнес фінансових послуг, який здійснює ліцензіат, і чи відповідає ліцензіат тесту на придатність і належність.

Регулятор тримав FTX Australia під наглядом

Інформаційний документ, отриманий виданням, також підтвердив, що за кілька місяців між початковими занепокоєннями та крахом FTX 11 листопада регулятор встановив нагляд за біржею та видав біржі три повідомлення. Згідно з графіком документа, регулятор все ще був стурбований діяльністю FTX аж до жовтня 2022 року.

FTX Australia була однією з понад 130 компаній, пов’язаних з FTX, які припинили діяльність після того, як її материнська компанія FTX оголосила про банкрутство 11 листопада 2022 року. 16 листопада 2022 року австралійська дочірня компанія FTX призупинила свою фінансову ліцензію та почала добровільне управління.

Це оцінка що приблизно 30,000 132 австралійських клієнтів і XNUMX компаній мають борг від біржі гроші або криптовалюти.