Артура Хейса засудили до двох років умовно, шести місяців домашнього арешту

Артура Хейса засудили до двох років умовно плюс шість місяців домашнього ув'язнення за порушення закону США про банківську таємницю.

Хейс засуджений

Суд США в Нью-Йорку засудив співзасновника BitMEX Артура Хейса за порушення Закону США про банківську таємницю через недотримання протоколів проти відмивання грошей.

Хейса, який визнав свою провину лютого, відбуватиме два роки умовно та шість місяців домашнього ув'язнення. Співзасновники Хейса Бенджамін Дело та Семюель Рід, які визнали свою провину разом із Хейсом у лютому, мають винести вирок у червні.

Керівників BitMEX звинуватили в тому, що вони пропонували торговельні послуги американським та міжнародним клієнтам без дотримання необхідних процедур боротьби з відмиванням грошей і «Знай свого клієнта». Таким чином, їх звинуватили у сприянні відмиванню грошей.

Суддя у справі, суддя Джон Колтл, сказав під час винесення вироку Хейсу, що його дії були не просто наглядом, а скоріше, що Хейс розумів наслідки недотримання процедур боротьби з відмиванням грошей:

«Він знав, що ці процедури необхідні, щоб уникнути використання його компанії для відмивання грошей та інших незаконних цілей… злочин був більше, ніж простим регуляторним наглядом».

Адвокати Хейса просили не ув'язнення, тоді як прокурори розглядали справу шукати більше року. Прокурори у справі заявили, що всебічне дотримання криптовалют буде невдалим, якщо засновники та керівники «вважатимуть, що невиконання закону не має жодних значущих наслідків».

Спочатку BitMEX звинувачували у тому, що минулого року не запровадили програми боротьби з відмиванням грошей (AML). У серпні її материнську компанію оштрафували $ 100 мільйонів у вигляді штрафів у рамках розрахунку з CFTC та FinCEN. Хейс, Дело та Рід були оштрафовані особисто $ 10 мільйонів.

BitMEX продовжує працювати.

Розкриття: на момент написання статті автор цієї статті володів BTC, ETH та кількома іншими криптовалютами.