Один із ключових свідків поточного розслідування FTX міг уникнути всіх семи пунктів звинувачень проти неї за допомогою угоди про визнання провини. Колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон були б притягнуті до відповідальності лише за кримінальні порушення податків і може бути негайно звільнений, сплативши заставу в 250,000 XNUMX доларів США.
Угода про визнання провини між Еллісоном і офісом прокурора Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка була опублікований 21 грудня. Згідно з документом, колишній виконавчий директор Alameda буде звільнений від усіх основних звинувачень, які могли коштувати їй до 110 років ув'язнення.
Адвокат звинуватив Еллісона за семи пунктами. Два з них за участь у змові з метою шахрайства з клієнтами FTX і саме шахрайство. Ще два за участь у змові з метою шахрайства з кредиторами Alameda Research і саме шахрайство. П’ятий пункт звинуватив її у змові з метою шахрайства з товарами, шостий — у змові з метою шахрайства з цінними паперами для інвесторів FTX. За сьомим пунктом її можуть звинуватити у змові з метою відмивання грошей.
Офіс прокурора погоджується не переслідувати Еллісон за жодним із семи пунктів в обмін на її співпрацю — повне розкриття всієї інформації та документів, яких вимагає Офіс.
За темою: Результат судового переслідування SBF може визначити, як IRS ставиться до ваших втрат FTX
Угода не забезпечує захисту від будь-яких інших звинувачень, які можуть висунути Еллісону будь-які інші органи влади. Це також виключає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за кримінальні податкові порушення, якщо вони будуть виявлені в судовому порядку.
Офіс не заперечуватиме проти звільнення Еллісона на умовах застави, якими є застава в розмірі 250,000 XNUMX доларів, обмеження на виїзд із США та здача всіх проїзних документів.
Тим часом колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід зараз знаходиться під вартою Федерального бюро розслідувань (ФБР) і повертається до США, де його буде доставлено безпосередньо до Південного округу Нью-Йорка, щоб постати перед суддею.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/alameda-s-caroline-ellison-escapes-potentially-110-years-in-jail-via-plea-deal