Гаманці, пов’язані з торговельною компанією, обміняли кілька токенів ERC-20 на USDT і ETH перед тим, як перевести активи в ChangeNow, FixedFloat і Binance.
Гаманці збанкрутілої криптоторгівельної компанії Alameda Research останнім часом були залучені в деякі сумнівні транзакції, оскільки вона бере участь у серії свопів, конвертуючи кілька токенів ERC-20 в USDT і ETH. Потім перетворені активи направлялися через кілька адрес до ChangeNow, FixedFloat і Binance.
Платформа безпеки блокчейнів Peck Shield висвітлила цю розробку в сьогоднішньому твіті. За словами Пека Шилда, Alameda здійснила обміни, використовуючи дві адреси ETH, і адреси почали обмінюватися кількома токенами вчора о 21:05 (UTC). Обмінені токени включають SUSHI, AAVE, UNI, LINK, LDO та багато інших. Більшість токенів були в невеликих кількостях, за винятком LDO, вартістю 700 тисяч доларів. Той, хто стоїть за транзакціями, обміняв усі токени на USDT та ETH.
#PeckShieldAlert Адреси з позначкою Alameda обмінювалися маркерами ERC20 (наприклад, $LDO, $ AAVE) для ETH/USDT, потім відправлено $ ETH змінити ЗАРАЗ і $ USDT на Fixedfloat і Binance через нові гаманці протягом останніх 10 годин pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 28 Грудня, 2022
Після обміну адреси перенесли USDT і ETH на кілька нещодавно активованих адрес. Токени USDT були перенесені з цих адрес на FixedFloat і Binance, а токени ETH – на ChangeNow. Ця подія викликала питання в криптопросторі, особливо враховуючи поточну ситуацію Alameda.
Система криптоспостереження Lookonchain оцінка вартість переданих активів становитиме 1.5 мільйона доларів США, включаючи 411 ETH вартістю 491 тисячу доларів США та 1 мільйон доларів США USDT. Відомий крипторозшук ZachXBT розкрив, що більшу частину активів було обміняно на BTC, разом із чотирма нещодавно активованими адресами BTC.
Кошти обмінюються на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 Грудня, 2022
У зв’язку з поточним провадженням у справі про банкрутство Alameda кілька прихильників підкреслили можливість причетності ліквідаторів до останніх переміщень коштів. Незважаючи на це, ці заяви були коротко спростовані, оскільки офіційні ліквідатори не будуть використовувати ChangeNow і FixedFloat для такого потоку коштів. Маршрутизація активів через кілька нещодавно активованих адрес також суперечить заяві.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: гаманці Alameda зараз обмінюють сіткоїни на BTC. Вони використовують змішувачі FixedFloat і ChangeNow, тому навряд чи будуть ліквідаторами. https://t.co/KAQFIO07P6
- Капітал аутизму 🧩 (@AutismCapital) 28 Грудня, 2022
Інші вважають, що SBF, можливо, хоче перевести в готівку будь-які залишкові активи, які він залишив після звільнення з в'язниці. Нагадаємо, нещодавно засновник і колишній керівник FTX Сем Бенкман-Фрід був звільнений під заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, як і раніше. повідомляє. Застава під заставу відрізняється від фактичної застави, оскільки вона не вимагає від відповідача сплачувати будь-які гроші, якщо він з’явиться в суді відповідно до вимоги.
- Реклама -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns