Сюжет FTX/Alameda загострюється, оскільки гаманці, що належать Alameda, раптово стають активними. 1.7 мільйона доларів проходять через міксер і обмінюються на стейблкойни та BTC.
28 грудня 30 криптовалютних гаманців, пов’язаних з Alameda Research, збанкрутілою дочірньою компанією криптобіржі FTX, стали активними після чотирьох тижнів неактивності. Ці гаманці використовувалися для змішування та обміну криптовалютними активами на суму понад 1.7 мільйона доларів за допомогою різних служб крипто-змішування.
Криптозмішувачі часто використовуються для приховування шляху транзакції, що ускладнює відстеження коштів до початкового джерела. Раптове переміщення коштів із гаманців Alameda відразу після того, як Сема Бенкмана Фріда було звільнено під заставу, викликало підозри у криптовалютної спільноти, і, схоже, особа, яка стоїть за переказами коштів, вжила значних заходів, щоб приховати маршрути транзакцій.
У стаття опубліковані раніше сьогодні CoinTelegraph, дані криптокриміналістичної групи Arkham були використані для відстеження переміщень гаманців. Перший переказ коштів з адрес Alameda почався з обміну токенів на Ether, який потім був відправлений до криптозмішувачів. Більшість цих переказів було відстежено до двох основних гаманців з адресами, що починаються з 0xe5D та 0x971.
Токени з гаманця Alameda спочатку були надіслані на адресу, яка починається з 0x738, а потім на адресу 0x64e. Потім цей гаманець 0x64e розділив ETH і відправив його на менші гаманці на суми, як правило, близько 200,000 50,000 і XNUMX XNUMX доларів США.
Після цього ETH було надіслано до міксерів, таких як Fixedfloat і ChangeNOW. Інший гаманець використовувався для обміну на стейблкоїни, причому активи з гаманця спочатку обмінювалися на USDT, а потім надсилалися до Fixedfloat.
Загалом 800,000 400,000 USDT було обміняно за допомогою міксерів, тоді як ще 200,000 XNUMX USDT було направлено іншими методами. Додаткові стейблкойни на суму XNUMX XNUMX доларів США були відправлені в мережу BTC за допомогою renBTC.
Переказ коштів з гаманця Alameda через інструменти змішування викликав багато дискусій у спільноті криптовалют. Деякі поставили під сумнів законність переказів коштів, тоді як інші вказали на використання послуг змішування та нездатність влади запобігти такій діяльності.
Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers