Alameda Research була лідером у списку токенів FTX: звіт

Відповідно до аналізу криптокомпанії Argus, Alameda Research використовувала попередню інформацію про токени, які планувалося розмістити на FTX, щоб купити їх перед публічними оголошеннями, а потім продати їх із прибутком.

З початку 2021 року по березень цього року у Alameda було 60 різних токенів на суму 18 мільйонів доларів, які згодом були розміщені на FTX. Вперше аналіз було згадано в звіті в понеділок від The Wall Street Journal. Компанія не відразу відповіла на запит про коментар Розшифрувати.

Alameda Research — це кількісна торгова фірма, заснована Семом Бенкманом-Фрідом у 2017 році. У 2019 році він заснував FTX, криптобіржу, яка зараз збанкрутіла, а потім у 2021 році відійшов від повсякденних операцій у Alameda. Фрід стверджував, що дві компанії були окремими суб’єктами, але банкрутство, яке змусило FTX призупинити зняття коштів минулого тижня та, зрештою, подати заяву про банкрутство, виникло через те, що значна частина балансу Alameda складалася з FTT, біржі FTX. жетон.

Argus, лондонська фірма, була заснована минулого року, серед інвесторів якої є венчурні компанії Y Combinator і Charles River Ventures.

«Те, що ми бачимо, полягає в тому, що вони майже завжди протягом місяця, що передував цьому, купували позиції, яких раніше не робили», — сказав співзасновник Argus Омар Амджад. WSJ. «Цілком очевидно, що на ринку є щось, що говорить їм, що вони повинні купувати те, чого раніше не робили».

Це шаблон, який спостерігається в інших криптокомпаніях, таких як ринок NFT OpenSea та публічна криптобіржа Coinbase. Правоохоронні органи не поставилися до цього поблажливо.

За даними Міністерства юстиції, колишній менеджер із продуктів OpenSea Нейт Честейн був першим трейдером цифрових активів, звинуваченим у схемі інсайдерської торгівлі. Минулого року він нібито використовував внутрішню інформацію про те, які колекції NFT будуть представлені на домашній сторінці ринку для власної вигоди. Після буття заарештований та обвинувачений у червні він просив закрити справу на тій підставі, що NFT «не є ані цінними паперами, ані товарами», а суддя відхилив його клопотання.

У квітні особистість Crypto Twitter і ведуча подкастів Кобі позначила гаманець Ethereum, який придбав Токени на суму 400,000 XNUMX доларів прямо перед тим, як публічна публікація в блозі оголосила, що вони розглядаються для розміщення на Coinbase. Через два тижні генеральний директор Coinbase Браян Армстронг оголошено у публікації в блозі що компанія більше не буде ідентифікувати активи, які вона розглядає на лістингу. 

У липні Міністерство юстиції звинуватило Ішана Вахі, колишнього менеджера з продуктів Coinbase, у змові з метою шахрайства. Того ж дня Комісія з цінних паперів і бірж США також висунула звинувачення проти Вахі, заявивши, що він поділився неопублікованими оголошеннями про лістинг зі своїм братом Нікілом Вахі та другом Саміром Рамані. 

Якщо звинувачення проти Alameda Research підтвердяться, це означатиме, що компанія була лідером на біржових лістингах у більших масштабах, ніж колишні менеджери OpenSea або Coinbase, яким вже висунули звинувачення.