Те, чого більшість аналітиків боялися, але вірили, що станеться, відбувається тут. Alameda відмиває кошти користувачів FTX. Причина цього незрозуміла, але, враховуючи ймовірні звинувачення проти колишнього керівництва Alameda та FTX, хтось, хто має доступ до засоби намагається втекти від них, залишаючись анонімним.
Перше повідомлення про переміщення коштів з пов'язаних з Alameda гаманців надійшло менш ніж за 24 години. Спочатку здавалося, що адреси ETH шукають «запасні гроші», які можна було б використати як ліквідність для майбутніх розрахунків з користувачами FTX.
Кошти обмінюються на BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 Грудня, 2022
Однак ситуація стала ще страшнішою після того, як деякі токени ERC20, обмінені на ETH, потрапили на анонімні децентралізовані біржі, що дозволило їм приховати свої сліди після обміну ETH за BTC. За збігом обставин SBF був підписаний на офіційний обліковий запис біржі, яку використовує хтось із Alameda.
Такі операції, очевидно, незаконні, враховуючи звинувачення, висунуті Бенкман-Фріду, Керолайн та іншим. Однак існує ймовірність того, що ці операції будуть здійснюватися під наглядом фінансових регуляторів і прокуратури. Зважаючи на складність цих переказів, ця версія виглядає малоймовірною.
Сума обміну БТД не є суттєвим для такої великої організації, як Alameda. Загальний обсяг все ще менше 1 мільйона доларів. Однак це може бути ще не кінець історії. Незрозуміло, скільки Alameda має в своїх холодних гаманцях і скільки ще ліквідності ми збираємося побачити до офіційного розрахунку з кредиторами.
На момент преси генеральний директор FTX не перебуває у в’язниці, як і інші представники Alameda. Але їм може загрожувати до 110 років в'язниці.
Джерело: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests