Одна з чотирьох силосних компаній, які зіграли значну роль у зникненні біткойн-біржі FTX, надала Сему Бенкману-Фріду, колишньому генеральному директору FTX, особисту позику на суму 1 мільярд доларів.
Згідно з юридичною заявою, опублікованою Джоном Реєм III, нинішнім генеральним директором FTX, яка була включена до активних заяв про банкрутство згідно з главою 11, більше грошей забрав Bankman Fried.
Згідно із заявою, Alameda Research надала Bankman-Fried пряму позику в розмірі 1 мільярда доларів, а також позичила 543 мільйони доларів директору з розробки FTX Нішаду Сінгху.
Чоловік, відповідальний за розбирання шматків після катастрофічного падіння Enron, Рей III, був суворим у своїй першій петиції до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер.
Він навіть сказав, що ця обставина була найгіршою, яку він коли-небудь бачив у своїй професійній кар’єрі, вказавши на «повний розвал корпоративного контролю» та брак надійної фінансової інформації:
Згідно з дослідженням, «цей сценарій не має собі рівних: від порушення цілісності системи та неадекватного зовнішнього регуляторного нагляду до концентрації влади в руках відносно невеликої кількості недосвідчених, необізнаних і, можливо, корумпованих працівників».
У петиції до глави 11 вимагатиметься встановити контроль над бухгалтерським обліком, аудитом, кібербезпекою, людськими ресурсами, захистом даних та іншими системами. Ці правила будуть запроваджені в чотирьох групах підприємств, пов’язаних з корпоративною структурою FTX.
Всього силосів було чотири. FTX Group Ray III визначає чотири «силоси», кожну з яких можна розглядати як загальний термін для окремого виду підприємства FTX Group. Бункер «WRS» використовується для організації підприємств, які належать West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets і Embed Clearing – деякі з цих компаній.
Alameda Research вказана в петиції як окремий бункер з окремими підприємствами, хоча бункер «Ventures» насправді складається з Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. і Debtor FTX Ventures Ltd. Останній «Dotcom» ” є місцем розташування FTX Trading Ltd. та інших бірж, які використовують назву FTX.com.
У позові Рея III стверджувалося, що Бенкмен-Фрід володіє всіма силосами, а колишній головний технічний директор FTX Зісяо «Гарі» Ван і Сінгх володіють незначними частками в бізнесі. Серед сторонніх інвесторів WRS і Dotcom були численні фінансові установи, благодійні фонди, суверенні фонди багатства та сім’ї, життя яких безповоротно змінилося після припинення FTX.
Bankman Enterprise Fried's також звинувачується у справі в ряді додаткових значних злочинів. Було виявлено, що FTX Group загалом нехтувала підтримкою точних банківських рахунків, «зберігала централізований контроль» своїх фінансів і приділяла «недостатню увагу кредитоспроможності банківських партнерів». «
Більше інформації розкриває Рей III, який стверджує, що силос WRS був єдиною філією, яка пройшла дійсний аудит авторитетною бухгалтерською компанією. Він висловлює занепокоєння щодо незалежно перевірених фінансових записів силосу Dotcom, але він не може знайти будь-яких незалежно перевірених фінансових рахунків для силосів Alameda або Ventures.
Згідно з петицією, у розподілі грошей також були очевидно серйозні недоліки.
Наприклад, співробітники FTX Set використовували онлайн-«чат» для пошуку платіжної «платформи». Потім різні керівники схвалили виплати, відповідаючи різними емодзі «Читає розділ.
Рей III продовжує, стверджуючи, що не було документації для таких видів діяльності, як кредити, і що корпоративні гроші були використані для купівлі будинків та особистих речей для консультантів і працівників. Рей III стверджує, що, незважаючи на відсутність доказів, це дійсно мало місце.
Зберігання цифрових активів зараз є небезпечним.
Зберігання біткойн-активів також було безладним, оскільки не було достатніх записів або запобіжних заходів для цифрових активів FTX Group, згідно з розділом 11 документації.
Біткойн-активи, якими володіли великі компанії в мережі, були доступні Бенкман-Фріду та Вангу. У Промені III описуються «неналежні дії». «Це передбачає доступ до секретних ключів і надзвичайно конфіденційної інформації для всесвітньої мережі організацій через незахищений груповий обліковий запис електронної пошти.
Крім того, бізнес не регулярно звіряв свої біткойни та використовував програмне забезпечення для маскування незаконного привласнення грошей клієнтів. Це дозволило дещо виключити з Alameda певні компоненти стратегії автоматичної ліквідації, запровадженої FTX.com.
Мабуть, найдивовижнішою частиною проблеми є те, що боржники, які оголосили про банкрутство, отримали лише «частку цифрових активів», які вони очікували отримати. Незважаючи на те, що холодні гаманці, в яких зберігається криптовалюта на загальну суму 740 мільйонів доларів, були вилучені, досі невідомо, кому належать ці кошти.
Джерело: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing