HiveEx, австралійський відділ позабіржової торгівлі (OTC), був придбаний компанією Alameda Research у 2020 році та згодом використовувався для прийому депозитів для FTX.
Що таке HiveEx?
HiveEx був безрецептурним відділом в Австралії, заснованим на початку 2018 року Фредом Шебестою та Френком Рестуччіа. Дует створив Finder, веб-сайт для порівняння фінансових послуг, перш ніж вирішити вийти на позабіржовий бізнес.
З самого початку Шебеста мав ширше бачення, ніж просто позабіржова торгівля. Спочатку він запустив службу обробки платежів для криптовалют під назвою Hive Spend, а потім придбано частку в австралійському банку Goldfields Money, перш ніж оголосити про свій намір відкрити перший в Австралії криптовалютний банк.
Незабаром після цього HiveEx почав рекламувати свою здатність допомагати банківським ICO завдяки партнерству з Goldfields Money. Забезпечення Банкінг став важливою послугою для HiveEx у цей період, навіть включаючи в свою команду керівника, відповідального за «Посередництво в банківських рахунках». сторінка.
Alameda Research купує HiveEx
У серпні 2020 року Alameda Research придбано HiveEx за 300,000 200,000 австралійських доларів (трохи більше XNUMX XNUMX доларів).
У вересні 2020 року FTX оголошений що воно мало у партнерстві з HiveEx, щоб співробітники FTX могли вносити AUD як внутрішній переказ. Примітно, що хоча твіт надійшов від FTX, текст на зображенні говорить: «Тепер дозволено внутрішні перекази в австралійських доларах прямо на позабіржовий стіл Alameda!»
Детальніше: Ексклюзив: банк Moonstone пояснює зв'язки з Alameda Research
Зрештою, у грудні 2021 року, його буде переведено на торгівлю FTX за 100 доларів США, тобто ту саму суму, яку він заявив, що має на руках, коли 4 жовтня подав свою декларацію про платоспроможність корпоративним регуляторам.
FTX припиняє використовувати HiveEx
У травні 2022 u/back-off-warchild опубліковано в офіційному субредіті FTX, щоб запитати, чи змінився чийсь PayID для банківських депозитів. Оригінальний, який вони цитували, був [захищено електронною поштою], але він змінився на [захищено електронною поштою] Зрештою вони повернулися до теми, щоб повідомити всім, що зміна законна. Здається, що партнерство з HiveEx, щоб дозволити користувачам FTX робити депозити, більше не функціонувало.
Голдфілдські гроші
Тим часом Goldfields Money, банк, з яким HiveEx спочатку оголосив про партнерство, це зробив як повідомляється повідомили біткойн-бізнеси про те, що їхні рахунки будуть закриті з 18 листопада.
Protos звернувся до Goldfields Money, щоб визначити свою схильність до FTX і Alameda, а також підтвердити попередні звіти про ці дебанкінги. Ми оновимо цю частину, якщо отримаємо відповідь.
Після того, як Шебеста придбав свою частку в грошах Goldfield, вона спочатку об’єдналася з австралійською компанією, яка займається кредитуванням бізнесу, Finsure, утворивши банківську корпорацію BNK, а потім була продана Finsure. Бренд Goldfields Money все ще активний вказано як один із банківських партнерів FTX у поточному банкрутстві.
Що це означає?
Сем Бенкман-Фрід (SBF) використовував різноманітні організації в межах своєї криптовалютної кабали, щоб підтримувати доступ до банківських послуг у різних юрисдикціях. Раніше SBF визнав, що FTX покладався на рахунки Alameda, але, схоже, він також був готовий придбати інші позабіржові столи, щоб полегшити безперервний доступ до банківських послуг для клієнтів FTX.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або послухайте наш підкаст-розслідувач Інновація: Blockchain City.
Джерело: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/