Alameda нібито торгувала цими 18 токенами на основі інсайдерської інформації через FTX

Криптотрейдерська фірма Сема Бенкмана-Фріда Alameda Research використовувала інсайдерську інформацію, щоб накопичити токени на суму 60 мільйонів доларів перед їхнім можливим розміщенням на FTX, криптобіржі Банкмана-Фріда, згідно з інформацією компанії Argus, що займається дотриманням правил. І тепер ми знаємо, на яких токенах заробив Alameda.

18 активів, які Alameda Research, здається, були лідерами перед розміщенням на FTX, включають BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare і Immutable X, повідомила компанія Argus, що займається дотриманням криптографії. Розшифрувати у вівторок.

Про це розповів співзасновник Argus Оуен Рапапорт Розшифрувати що фірма порівняла мережеву торгівлю Alameda токенами ERC-20 у мережі Ethereum з оголошеннями про лістинг FTX між лютим 2021 року та березнем 2022 року. 

Alameda Research — це кількісна торгова фірма, заснована Семом Бенкманом-Фрідом у 2017 році. У 2019 році він заснував FTX, криптобіржу, яка зараз збанкрутіла, а потім у 2021 році відійшов від повсякденних операцій у Alameda. Фрід стверджував, що дві компанії були окремими суб’єктами, але банкрутство, яке змусило FTX призупинити зняття коштів минулого тижня та, зрештою, подати заяву про банкрутство, виникло через те, що значна частина балансу Alameda складалася з FTT, біржі FTX. жетон.

Тепер Argus, нью-йоркська фірма, заснована минулого року, каже, що дві фірми обмінювалися інформацією, щоб Alameda могла розміщувати списки токенів. 

Argus надає програмне забезпечення для боротьби з інсайдерською торгівлею та комплаєнсу працівників. Простими словами, це означає, що компанія допомагає фінансовим установам контролювати торгову діяльність співробітників, щоб переконатися, що інсайдерська інформація не використовувалася для отримання несправедливої ​​переваги на ринку.

Argus поділився результатами свого аналізу з The Wall Street Journal вчора, які зазначили у своєму звіті, що колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід сказав WSJ У лютому Alameda не мала доступу до інсайдерської інформації про плани FTX розмістити токени.

«Порівняно зі справами, які ми бачили на даний момент, поданими федеральним урядом, безумовно, масштаби, в яких Alameda протягом кількох місяців виступала на передовій листингу FTX, набагато, набагато більші, що свідчить про те, що вони є більшим гравцем. в екосистемі, і просто мав набагато більше капіталу для розгортання, щоб заробити тут гроші», — сказав Рапапорт під час телефонної розмови у вівторок вранці.

Повний список токенів, які Alameda накопичила до їх розміщення на FTX, який Argus надав Розшифрувати, включає IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token і BaoToken. 

Не завжди Alameda купувала токен, що призвело до лістингу FTX. Іноді виникала проблема з часом, коли Alameda розкривала свої інвестиції в проекти, за які вона отримувала токени, а FTX потім розміщувала токени.

Наприклад, 3 серпня, за три тижні до того, як токен почав торгуватися на FTX, один із Гаманці Alameda Research отримав 2.5 мільйона токенів EDEN від Гаманець розподілу приватних інвестицій Eden Network (так позначено аналітичною фірмою блокчейну Nansen). Потім гаманець помістив свій EDEN у пул ліквідності на децентралізованій криптобіржі Sushi. 

Пули ліквідності є хлібом і маслом децентралізованих фінансів, або DeFi. За визначенням, DEX, або децентралізовані біржі, не мають централізованої організації, яка полегшує купівлю та продаж активів. Натомість вони покладаються на окремих трейдерів, які розміщують свої криптоактиви в пулах ліквідності та стимулюють їх робити це винагородами. Загалом винагороди збільшуються залежно від суми коштів і тривалості часу, протягом якого хтось бажає зберігати свої активи в пулі.

Таким чином протягом 21 дня, згідно з даними Etherscan, гаманець Alameda зміг подвоїти свій запас EDEN, перерозподіливши свої винагороди постачальника ліквідності на Sushi. 

На той час, коли FTX оголосила, що EDEN буде включено в список серпня 24, у Alameda було 5.8 мільйона токенів EDEN. Того самого дня, коли FTX перерахувала токен, оригінальний гаманець Alameda розділив свій EDEN між собою два інший внутрішні гаманці. 

Один із гаманців, на який надійшло EDEN на суму 4.8 мільйона, передав токени на FTX того ж дня, коли маркер було включено до списку. 

Як тільки токени потрапляють на біржу, важко сказати, що з ними відбувається. Але зазвичай вважається, що установи не передають свої активи на біржу, якщо вони не мають наміру торгувати ними.

Інший 1 мільйон EDEN пішов на інший внутрішній гаманець Alameda, який повільно переказував його на FTX і станом на вівторок перемістив усі токени, крім 263. За даними CoinGecko, у вівторок EDEN торгувався на рівні $0.07.

Але минулого року все було зовсім інакше. Через кілька днів після того, як EDEN було зареєстровано, він досяг історичного максимуму в 9.27 доларів США — зростання на 170% з дня оголошення FTX. 

Того ж дня Eden Network оголосила 17.4 мільйона доларів США і оголосив, що раунд очолював Multicoin Capital за участю Alameda Research і Jump Capital.

В інших випадках, як і з токеном BitDAO, гаманець Alameda накопичив 377,000 17 BIT 2021 жовтня XNUMX року. Коли BIT почав торгувати на FTX, на жовтень 18, гаманець переніс свій баланс на іншу внутрішню адресу, яка потім надіслав кошти до FTX в той же день. 

BitDAO було засновано минулого року сінгапурською біржею Bybit за підтримки Пітера Тіля, заснованого Тілем фонду засновників, Pantera Capital і Dragonfly Capital. Відтоді він став одним із найбільших децентралізованих інвестиційних фондів, с 2 мільярди доларів у своїй скарбниці. 

Але нещодавно виникла суперечка щодо переміщення гаманця Alameda навколо BIT. Нещодавно минулого тижня спільнота BitDAO закликала Alameda довести, що він не продавався 100 мільйонів BIT, які він придбав у листопаді 2021 року за 3.36 мільйона FTT. 

Це тому, що BitDAO має угоду з уже неіснуючою кількісною торговою компанією, згідно з якою DAO не може продавати свій FTT, а Alameda не може продавати свій BIT до листопада 2024 року.

Залишається з’ясувати, чи будуть правоохоронні органи проводити розслідування або потенційно пред’являти звинувачення проти співробітників Alameda за те, що, на думку Argus, може бути інсайдерською торгівлею, поки не будуть встановлені інші факти. Але є певний прецедент. 

Цього року Міністерство юстиції вже висувало звинувачення колишній менеджер із продуктів OpenSea Нейт Честейн та колишній менеджер із продуктів Coinbase Ішан Вахі (разом зі своїм братом і другом) для торгівлі NFT і токенами на основі інсайдерських знань.

Примітка редактора: цю статтю було оновлено після публікації, щоб уточнити, що Argus вважає, що знайдене може вважатися інсайдерською торгівлею, але правоохоронні органи наразі не висували таких заяв.