AZ про те, що пішло не так з обміном Bithumb і дорогу попереду

• Національна податкова служба (NTS) Південної Кореї проводить «спеціальну податкову перевірку» щодо Bithumb Korea та Bithumb Holdings.
• Влада також перевірила Кан Чжи Йон і Кан Чон Хеон, передбачуваних справжніх власників біржі.

Bithumb Korea та Bithumb Holdings є предметом «спеціальної податкової перевірки» Національної податкової служби (NTS) Південної Кореї. Це необхідно для того, щоб визначити, чи Біткойн [BTC] платформа дотримувалася місцевого податкового законодавства.

Підозрюваних справжніх власників біржі також розслідувала поліція. Згідно з недавнім звітом, Bithumb буде предметом розслідування 4-го бюро розслідувань регіональної податкової служби Сеула. Важливо пам’ятати, що цей підрозділ розглядає лише незвичні податкові спори.

НТС нібито відстежуватиме внутрішні та зовнішні операції компанії, щоб підтвердити податкові операції Bithumb. Дії обвинуваченого будуть розслідувати правоохоронні органи.

Глибоке занурення в проблему

Згідно з численними чутками, один із обвинувачених є значним акціонером Bithumb. Він зареєстрував деякі свої бізнес-інтереси, будинки та транспортні засоби на ім’я свого брата та сестри, щоб залишатися непомітним. 

Подібні перевірки податків Bithumb провели влада в 2018 році. Тоді вони отримали 80 мільярдів вон (більше $64 мільйонів) податку на прибуток. 70 січня з колишнього керівника Bitchumb було знято звинувачення у шахрайстві на 3 мільйонів доларів.

Посадовця найбільшого акціонера Bithumb також було виявлено мертвим 30 грудня — незадовго до того, як було винесено вирок про невинуватість. Влада в його районі розслідувала його за маніпуляції курсами акцій і розкрадання.

Смерть керівника була останньою в серії криптовалютних мільярдерів, які пішли з життя протягом місяця один за одним, серед них співзасновники Amber Group і MakerDAO. 

Криптоіндустрія під наглядом

Регулятори з усього світу уважно стежать за ринком криптовалют у світлі нещодавніх заворушень.

На основі даних про значні зломи та шахрайство, доступних з 2012 року, нове дослідження CoinJournal показало, що випадки злому та шахрайства з криптовалютою зросли на 27.66% з 2021 року до рекордного рівня в 2022 році.