Стабільний шахрай: ключові висновки з позову SEC проти Terra

Місцезнаходження генерального директора Terraform Labs До Квона все ще «невідоме», згідно з позовом Комісії з цінних паперів і бірж, яка стверджує, що він сфабрикував деталі, щоб стимулювати зростання екосистеми Terra до її краху в 2022 році.

До Квон заснував Terraform Labs разом із Деніелом Шіном у 2018 році, за рік до того, як вони запустили мережу Terra. Компанія також створила TerraUSD (UST), алгоритмічний стейблкоїн. До квітня 2022 року його ринкова капіталізація досягла 17 мільярдів доларів, і він потіснив Binance USD як третій за розміром стейблкойн в обігу, згідно з даними CoinGecko.

Але в травні UST втратив прив’язку до долара. За лічені дні вартість на 40 мільярдів доларів була знищена, а мережа Terra була закрита.

Тепер SEC збиває молоток. Ось що міститься в його позові.

10,000 біткойн

SEC стверджує, що багато заяв Квона про Terra були просто вигаданими. Серед найбільш вражаючих заяв Комісія стверджує, що Квон перерахував 10,000 250 біткойнів (BTC) з Terraform Labs і Luna Foundation Guard (LFG) на рахунок у швейцарському банку. Це заначка вартістю майже XNUMX мільйонів доларів за сьогоднішніми цінами.

За даними SEC, Квон переводив BTC з гаманців TerraForm і LFG на рахунок у швейцарському банку, де конвертував їх у готівку. 

«У період з червня 2022 року до дати цієї скарги з цього швейцарського банку було вилучено понад 100 мільйонів доларів у фіатній валюті», — пише SEC у своєму позові. 

Якщо це правда, це різко контрастує з інвесторами, які втратили величезні суми грошей під час краху UST минулого року. У позові SEC конкретно згадується фармацевт у Каліфорнії, який позичив 400,000 20,000 доларів під заставу їхнього будинку, щоб купити UST, і художник із Вермонта, який вклав XNUMX XNUMX доларів, які в іншому випадку були призначені на навчання його сина в коледжі.

Чай брехня

На шляху до того, щоб стати третім за величиною стейблкоіном, Квон зробив кілька серйозних заяв про мережу Terra та UST.

Але партнерство Terra з платіжним додатком Chai не передбачало інтеграції, яку обіцяв Квон, пише SEC у своєму позові. Це велике звинувачення, враховуючи, що засновник Chai Деніел Шин також заснував Terraform разом з Квоном у 2018 році. 

У 2019 році Терра оголосив про своє партнерство з Chai, написавши в дописі в блозі, що це «перебудує платіжний стек у блокчейні, щоб спростити застарілу платіжну систему та надавати комісії за транзакції за зниженою ставкою для продавців».

Компанія підрахувала, що угода призведе до обробки «мільйонів, якщо не мільярдів, обсягів транзакцій».

SEC стверджує, що Terra ніколи не замінювала платіжні системи Chai.

«Платежі Chai не використовували блокчейн Terraform для обробки та розрахунків», — написала SEC у своїй скарзі. «Натомість відповідачі обманним шляхом скопіювали платежі Chai на блокчейн Terraform, щоб створити враження, що вони відбуваються в блокчейні Terraform, тоді як насправді платежі Chai здійснювалися традиційними засобами».

Відтоді представники індустрії заявили, що погано зберігається секрет, що Chai насправді не використовував Terra для полегшення платежів.

"Справа про шахрайство надійна. Чай із використанням Terra був повною вигадкою з підробленими транзакціями в ланцюжку та іншим», — написав Хасіб Куреші, керуючий партнер компанії венчурного капіталу Dragonfly. на Twitter. «Я був здивований тим, наскільки це кричуще. Люди в Terraform Labs знали, що це фігня».

У позові SEC названі TerraForm Labs і Kwon, але не Shin.

Оскільки Терра розвалилася в травні, Дім Шина в Сеулі обшукали. У грудні Шин з'явився в судове засідання вирішити, чи слід його заарештувати за отримання незаконних прибутків від Terra перед її крахом. Прокуратура Південної Кореї звинуватила його в продажу токенів LUNA на 105 мільйонів доларів, згідно зі звітом у Корейські часи.

Стабільний кон

У позові також стверджується, що в травні 2021 року, за рік до остаточного краху Terra, Квон неправдиво стверджував, що алгоритм TerraUSD (UST) допоміг йому відновити свою однозначну прив’язку до долара США після втрати під час різкого краху. «$UST продемонстрував надзвичайну стабільність під час падіння ціни на 60%, — написав Квон. на Twitter в той час.

Натомість, як стверджує SEC, Квон «таємно обговорював плани з третьою стороною», яку SEC не називає, купити значну частину UST, щоб підвищити її ціну. Але згодом Квон хвалився, що втручання людини не було.

За оцінками звіти, неназвана торгова фірма у позові SEC була Jump Crypto, яка, за даними SEC, отримала 1.2 мільярда доларів прибутку від схеми.