Погляд на те, що відбувається з Bitzlato та його вплив

Криптовалютна біржа Bitzlato, зареєстрована в Гонконзі, здебільшого залишалася поза увагою з моменту її заснування в 2016 році. Обміну вдалося уникнути будь-якої помітної експозиції в ЗМІ та триматися поза увагою, окрім короткої інформації. згадати у звіті Chainalysis за 2022 рік.

Так було до 18 січня 2023 року, коли Міністерство юстиції США (DOJ) оголошений резонансна примусова дія проти біржі. Того ж дня був її засновник Анатолій Легкодимов арештований у Маямі та звинувачений у веденні незареєстрованої служби грошових переказів.

Основні засоби масової інформації швидко заполонили новини про масштаби та масштаби незаконної діяльності Bitzlato. З’явились повідомлення про тісні зв’язки біржі з російськими хакерськими групами та ринками даркнету, що змусило багатьох задуматися про наслідки, які ці примусові заходи можуть мати для галузі.

Якщо звинувачення проти Bitzlato правильні, біржі та її власникам можуть пред’явити звинувачення у відмиванні криптовалют на суму понад 1 мільярд доларів. І хоча масштаби злочинів Bitzlato можуть бути значними, вплив біржі на ширший крипторинок, швидше за все, буде мінімальним.

Коротка історія Bitzlato

Вторгнення Росії в Україну призвело до безпрецедентних силових дій проти країни. Росія стала мішенню для одних із найагресивніших економічних санкцій, які коли-небудь бачили, а її банки, компанії та громадяни бачать арешт або заморозку своїх коштів. Центральний банк Росії знерухомив усі свої резерви в США на суму 630 мільярдів доларів, підштовхнувши інфляцію до історичного максимуму.

У міру посилення обмежень правоохоронні органи в усьому світі почали хвилюватися щодо здатності Росії використовувати криптовалюти для ухилення від санкцій. Згідно зі звітом Chainalysis за 2022 рік, на Росію припадала непропорційно велика частка крипто-злочинності, і вважалося, що це місце для багатьох криптосервісів, підозрюваних у відмиванні грошей.

Однак аналіз переказів криптовалюти в Росію та з Росії не виявив доказів масштабного відмивання грошей. Незважаючи на те, що значну кількість криптовалют було переведено з Росії на різні криптоплатформи за кордоном, дослідження показали, що перекази були невеликими та, зрештою, незначними.

Bitzlato отримав коротку згадку у звіті Chainalysis як одну з небагатьох «бірж високого ризику», які отримали значні перекази від російських користувачів у 2022 році. Звіт показав, що Bitzlato посіла друге місце з отриманими приблизно 600 мільйонами доларів після Garantex.io, яка за повідомленнями, отримав понад 1.5 мільярда доларів США у вигляді переказів від користувачів із Росії.

Звіт, опублікований 28 березня 2022 року, був одним із останніх випадків, коли біржа отримала будь-яку велику пресу, доки не з’явилася новина про арешт її засновника 17 січня 2023 року.

Міністерство юстиції США (DOJ) оголошений що вона заарештувала Анатолія Легкодимова, співзасновника та керівника Bitzlato. 40-річний громадянин Росії є мажоритарним акціонером компанії, його звинувачують у веденні неліцензійного бізнесу з грошових переказів.

У той же час Міністерство юстиції оголосило про серйозні примусові дії проти Bitzlato. У виконавчому листі Міністерства юстиції зазначається, що біржа була одним із найбільших контрагентів даркнет-маркету Hydra. Bitzlato також звинувачували в тому, що він виступав як основний шлях відмивання грошей для російських груп програм-вимагачів.

«Bitzlato відіграє важливу роль у сприянні транзакціям для групи програм-вимагачів Conti та інших учасників глобальних програм-вимагачів, у тому числі суб’єктів, які діють за межами Росії», — зазначило Міністерство юстиції у судовому листі.

Окрім сумнозвісної групи Conti, Bitzlato, як повідомляється, був залучений до Chatex, DarkSlide і Phobos, усіх відомих груп програм-вимагачів, які, як вважають, базуються в Росії.

«На додаток до отримання доходів від програм-вимагачів, транзакційна діяльність Bitzlato щодо отримання та надсилання показує значний зв’язок із контрагентами, пов’язаними з іншими підозрюваними незаконними діями, такими як ринки даркнету та шахрайства із зв’язками та операціями в Росії».

Розслідування Міністерства юстиції показало, що приблизно дві третини найкращих контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, були пов’язані з ринками даркнету або шахрайством. У період з травня 2018 року по вересень 2022 року трійкою найбільших контрагентів біржі, які отримували біржу, були Binance, Hydra, даркнет-ринок, що обслуговує російських користувачів, і TheFiniko, російська схема Ponzi. Трьома найбільшими надсиланнями були Hydra, LocalBitcoin і TheFiniko.

ФБР дослідження у Легкодимова виявили, що користувачі Hydra надіслали Bitzlato криптовалюти на суму близько 170 мільйонів доларів у період з травня 2018 року по квітень 2022 року, коли ринок темної мережі було закрито. Користувачі Hydra зняли 124.4 мільйона доларів з рахунків Bitzlato та ще 191.9 мільйона доларів з джерел, фінансованих Bitzlato. Біржа також отримала криптовалюту на понад 15 мільйонів доларів від груп програм-вимагачів.

Розслідування ФБР показало, що співробітники Bitzlato знали та заохочували перекази до та з Hydra, з відновленими чатами служби підтримки клієнтів, які показують, що співробітники давали користувачам чіткі інструкції щодо відмивання «брудних жетонів» і поповнення їхніх гаманців на ринку темної мережі. Співробітники також знали про те, що користувачі відкривають облікові записи з чужими обліковими даними.

Легкодимов та інші топ-менеджери біржі знали, що більша частина обсягу торгів Bitzlato надходить від злочинних фондів. Повідомлення, отримані під час внутрішнього чату з керівниками Bitzlato, показали, що вони вирішили, що блокування користувачів, пов’язаних з торгівлею наркотиками, не піде на користь біржі «з точки зору бізнесу».

Удар по Bitzlato не є ударом по криптовалюті

ФБР понад рік вело розслідування щодо Легкодимова та Біцлато. Початок санкцій проти Росії прискорив розслідування, швидко виявивши, що масштаби злочинів Бітцлато вийшли за межі Росії.

Відповідно до показань агента, який бере участь у розслідуванні, Bitzlato веде бізнес на «суттєвій частині» США. Докази, зібрані в ході розслідування, показали, що Bitzlato та його керівники знали про обслуговування клієнтів США і що Легкодимов керував біржею, поки в США

Після арешту Легкодимова в Маямі 17 січня Міністерство юстиції опублікувало заяву, в якій говориться, що криптокомпанії та їхні власники не перебувають поза законом або поза їх досяжністю.

«Сьогодні Міністерство юстиції завдало значного удару по екосистемі криптозлочинності», — сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.

«Сьогоднішні дії посилають чітке повідомлення: незалежно від того, порушуєте ви наші закони з Китаю чи Європи — чи зловживаєте нашою фінансовою системою з тропічного острова — ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».

За одну ніч колись невідома біржа стала однією з найбільших тем для розмов у криптоіндустрії. Масштаби передбачуваних злочинів Бітцлато зробили його легкою мішенню для законодавців у США, які борються за суворіше регулювання ринку.

А Chainalysis звітом виявили, що близько 26% усіх криптовалют, отриманих Bitzlato з 2019 по 2023 рік, походять із незаконних джерел, тоді як ще 27% надходять із «ризикованих джерел». Оскільки біржа обробляє криптовалюти на суму близько 2.5 мільярдів доларів, їй загрожує звинувачення у відмиванні щонайменше 650 мільйонів доларів.

Багато хто стверджує, що резонансний примусовий захід може перешкодити розвитку криптоіндустрії в США. Великі гравці індустрії в країні вже деякий час вимагають чіткості регулювання. Проте вони побоюються, що регуляторний тиск може завдати сильного удару по ринку.

Інші, однак, вважають, що вплив Bitzlato на ширший крипторинок буде обмеженим. Хоча обсяги, оброблені біржею, є значними, вони становлять лише частку від загального обсягу ринку та менші за обсяги, які спостерігаються на інших, більш регульованих біржах.