Активи FTX США на 90 мільйонів доларів США були переведені через «несанкціоновані перекази» після банкрутства

Половина активів на суму 181 мільйон доларів, визначених FTX US, американським підрозділом збанкрутілої криптоімперії Сема Бенкмана-Фріда, була «об’єктом несанкціонованих передач третім особам» після її банкрутства, згідно з презентацією, зробленою для FTX. комітет кредиторів сьогодні.

«Нашій команді довелося докласти величезних зусиль, щоб розкрити цю попередню інформацію», — сказав новопризначений генеральний директор FTX Джон Рей у заяві про зустріч.

Несанкціоновані перекази з основної біржі FTX.com потрапили в заголовки газет сотні мільйонів доларів були злиті наступного дня після компанії подано на главу 11 захист від банкрутства 11 листопада. Але 90 мільйонів доларів, які були переведені з FTX US, досі не були розкриті компанією.

Згідно з презентацією FTX, із решти активів FTX US 88 мільйонів доларів було переміщено в гаманець холодного зберігання, а ще 3 мільйони доларів очікують на переведення на гаманець.

«Активи, визначені станом на дату подання петиції [день, коли компанія подала заяву про банкрутство], значно менші, ніж сукупні баланси сторонніх клієнтів, запропоновані в книзі виборів для FTX US», — заявила команда реструктуризації в заяву.

Графік із презентації показує, що FTX вважає, що криптоактиви на суму 415 мільйонів доларів були зламані з облікових записів, що належать біржі. Згідно з презентацією, з цих зламаних коштів 323 мільйони доларів були з FTX.com, а ще 90 мільйонів – з FTX US. Інша графіка показала, що кошти Alameda на суму 1.6 мільярда доларів залишаються в «гарячому» крипто-гаманці, що означає, що вони зберігаються за адресою, куди їх гіпотетично можна було б перемістити або продати, і в іншому випадку вони доступні в Інтернеті.

FTX, величезна криптоімперія Бенкмана-Фріда, впала на початку листопада через повідомлення про те, що її торгова служба Alameda Research тримав біржовий токен FTX FTT на мільярди проти мільярдних зобов'язань. Якби Alameda продала свій FTT, щоб розплатитися з кредиторами, це б обвалило ціну токена.

Як клієнти поспішали забрати свої кошти, FTX довелося закрити свою біржу та прийняти пропозицію про поглинання від конкурента Binance, перш ніж компанія відмовилася, а потім, нарешті, подала заяву про банкрутство. Пізніше Бенкман-Фрід був заарештований і звинувачений у восьми фінансових злочинах, і тепер очікує суду в Нью-Йорку, запланованого на жовтень цього року.

Понад 130 організацій, у тому числі Alameda Research і FTX US, подали заяви про банкрутство разом із FTX.com.

Але ще минулого тижня Бенкмен-Фрід заявив через свій новий Інформаційний бюлетень під стеком що FTX є «повністю платоспроможним». Він пише, що компанія мала 350 мільйонів доларів готівкою, коли він залишив посаду генерального директора, того самого дня, коли FTX подала заяву про банкрутство.

Зараз федеральна прокуратура висунула йому кримінальні звинувачення, зокрема у відмиванні грошей і шахрайстві. Він благав не винен усім їм на початку цього місяця. Поки Бенкмен-Фрід очікує суду, який має розпочатися у жовтні, він під домашнім арештом в будинку своїх батьків у Пало-Альто, Каліфорнія.

Подробиці про активи FTX в США були представлені в слайдах, підготовлених Офіційним комітетом незабезпечених кредиторів у понеділок.

У ньому команда з реструктуризації FTX також заявила, що виявила ліквідні активи на суму 5.5 мільярда доларів США, включаючи 1.7 мільярда доларів готівкою, 3.5 мільярда доларів у криптовалютах та ще 300 мільйонів доларів ліквідних цінних паперів. Загальні дані повторюють те, що сказав провідний адвокат Адам Лендіс під час а судове засідання минулої середи.

Примітка редактора: цю статтю та її заголовок було оновлено, щоб уточнити, що FTX оголосила, що активи на суму 90 мільйонів доларів США були переведені з FTX US через «несанкціоновану передачу третім особам».