Tech

7 деталей у позові CFTC проти Binance, які ви могли пропустити

03/28/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Несподіваний позов від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) проти криптовалютної біржі Binance сколихнув сьогодні ринки. 

На додаток до звинувачень у маніпулюванні ринком і недостатній відповідності, регулятор також звинуватив біржу в тому, що вона не співпрацює з повістками до суду та не приховує місцезнаходження своїх виконавчих офісів. Binance відкидає багато звинувачень.

Однак диявол криється в деталях, коли йдеться про 74-сторінкову скаргу. Ось кілька цікавих фрагментів, які ви могли пропустити.

Токени, позначені як товари

Всупереч твердженням голови Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера щодо криптоактивів, останній позов CFTC позначив Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) і Tether (USDT) і Binance USD (BUSD) як товари.

Раніше цього року SEC стверджувала, що BUSD є «незареєстрованим цінним папером» у своєму повідомленні Wells проти Paxos. Генслер також неодноразово стверджував, що практично всі криптоактиви є цінними паперами, за винятком біткойнів.

Шейла Воррен, генеральний директор Crypto Council for Innovation, сказала, що ця заява є «потужним ударом проти SEC» і може мати значні наслідки для галузі та для того, який регулятор матиме остаточну владу.

Тим часом головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал розкритикував відсутність згоди між двома регуляторами США, заявивши:

зображення

«Вочевидь, цінні папери також можуть бути товарами, за винятком випадків, коли ними не є. І це залежить від того, якого регулятора ви запитуєте та коли. Якщо ви заплуталися, ви не самотні. Чи це дійсно найкращий американський закон?»

Здійснено доступ до телефону CZ

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао був названий відповідачем і неодноразово виділявся протягом усієї скарги.

Цікаво, що CFTC заявив, що йому вдалося зібрати докази, зібравши текстові ланцюжки Signal і групові чати з «телефону Чжао». Зараз багато хто дивується, як це стало можливим.

«Чжао спілкувався через Signal із увімкненою функцією автоматичного видалення з численними керівниками, співробітниками та агентами Binance для найрізноманітніших цілей», — сказав CFTC.

Звинувачення в терористичній діяльності

Ще одне вражаюче звинувачення від регулятора сировини звинувачує працівників фірми в тому, що вони знали, що її платформа сприяла «незаконній діяльності».

«Внутрішньо співробітники, співробітники та агенти Binance визнали, що платформа Binance сприяла потенційно незаконній діяльності».

Зокрема, йдеться про інцидент у лютому 2019 року, коли колишній начальник відділу дотримання законодавства Семюель Лім отримав інформацію «щодо транзакцій ХАМАС». Згідно з документом, Лім пояснив колезі, що терористи зазвичай надсилають «невеликі суми», оскільки «великі суми є відмиванням грошей».

Витяг із позову CFTC. Джерело: Окружний суд Північного округу Іллінойсу

Один чоловік на вершині

Згідно зі скаргою, CFTC стверджує, що Чжао володів і контролював десятки організацій, які керують платформою Binance як «загальне підприємство».

Було наведено приклад, коли генеральний директор особисто затверджував дрібні офісні витрати та оплачував послуги компанії, такі як Amazon Web Services, своєю особистою кредитною карткою.

Витяг із позову CFTC. Джерело: Окружний суд Північного округу Іллінойсу

VIP бонуси програми

Тим часом програма Binance «VIP» із пільговими ставками та бонусами також була ретельно перевірена регулятором.

На додаток до нібито заохочення клієнтів використовувати віртуальні приватні мережі (VPN) для доступу до платформи, CFTC також стверджував, що частиною переваг для VIP-клієнтів було те, що вони отримували «швидке сповіщення» про будь-який запит правоохоронних органів щодо їхнього облікового запису.

Витяг із позову CFTC. Джерело: Окружний суд Північного округу Іллінойсу

«Чжао хотів, щоб американські клієнти, включаючи VIP-клієнтів, здійснювали транзакції на Binance, оскільки для Binance було вигідно утримувати цих клієнтів», — стверджувалося в ньому.

Ігнорування нормативних вимог США

CFTC також звинуватив Binance в тому, що він знав про нормативні вимоги США, але ігнорував їх і приймав «навмисні стратегічні рішення, щоб уникнути порушення федерального закону».

Заявка сягає внутрішніх переписок між керівниками Binance у 2018 році щодо її стратегії щодо американської біржі та дотримання санкцій, накладених регуляторами на глобальну біржу.

Витяг із позову CFTC. Джерело: Окружний суд Північного округу Іллінойсу

Штрафи та судові заборони

Ближче до кінця документа товарний регулятор заявив, що вимагає грошових штрафів, скасування будь-яких торговельних прибутків, зарплат, комісій, позик або зборів, отриманих від їхніх нібито протиправних дій, разом із сплатою штрафів для вирішення розслідувань.

Він також наказує постійну заборону на подальші порушення.

За темою: Генеральний директор Binance CZ відкидає звинувачення в маніпулюванні ринком

CFTC «не витрачає час на удари — він йде прямо на нокаут», — сказав Воррен з Crypto Council for Innovation.

Binance вже відкинула низку звинувачень і претензій від регулятора сировинних товарів, натякаючи, що надходить більш глибока відповідь. 

28 березня CZ відповів на те, що він назвав «несподіваною та невтішною цивільною скаргою», заявивши, що компанія співпрацювала з CFTC протягом останніх двох років.

У коментарях для Cointelegraph представник Binance стверджував, що біржа підтримує блокування країн для громадян США, незалежно від того, де вони проживають у світі.

«Відповідно до нормативних очікувань у всьому світі, ми запровадили надійний підхід «трьох ліній захисту» до ризиків і відповідності, який включає, але не обмежується:

  • Забезпечення обов’язкового KYC для всіх користувачів у всьому світі
  • Зберігання блоків країни для всіх, хто є резидентом США
  • Блокування всіх, хто ідентифікований як громадянин США, незалежно від того, де вони проживають у світі
  • Блокування для будь-яких пристроїв, які використовують стільниковий оператор США
  • Блокування входу з будь-якої IP-адреси в США
  • Запобігання депозитам і зняттю з банків США за кредитними картками»