Співзасновник шахрайства OneCoin на 4 мільярди доларів визнав себе винним, йому загрожує 60 років в'язниці

Карл Себастьян Грінвуд, співзасновник багатомільярдної шахрайської криптовалютної схеми OneCoin, визнав себе винним за кількома звинуваченнями, висунутими Міністерством юстиції США (DOJ), і йому загрожує до 60 років ув’язнення.

Міністерство юстиції оголошений 16 грудня Грінвуд подав заяву про визнання провини у федеральному суді Манхеттена за звинуваченнями в шахрайстві з електронною поштою, змові про шахрайство через електронну пошту та змові з відмивання грошей, причому кожне звинувачення передбачає максимальне потенційне покарання у вигляді 20 років ув’язнення.

Прокурор США Даміан Вільямс сказав, що Грінвуд керував «однією з найбільших міжнародних шахрайських схем, які коли-небудь застосовувалися», і стверджував, що рекламував OneCoin як «вбивцю біткойнів», хоча насправді токени були «зовсім марними».

OneCoin була болгарською компанією, заснованою Грінвудом разом із «Cryptoqueen» Руєю Ігнатовою, яка продавала однойменну криптовалюту. Електронні листи, отримані Міністерством юстиції між ними до його заснування в 2014 році, стверджують, що пара назвала це «смітною монетою».

Зовні вона стверджувала, що це багаторівнева маркетингова фірма, учасники якої отримують комісійні за продаж пакетів криптовалют, які, очевидно, містять OneCoin і можливість майнити більше. OneCoin можна було обміняти на фіатну валюту лише на приватній біржі Xcoinx.

Насправді так і було як піраміда, так і схема Понці оскільки інвестори могли залучати інших до схеми без фактичного продукту, а пізніші інвестори отримували гроші від попередніх інвесторів.

За даними Міністерства юстиції, Грінвуд заробляв близько 21.2 мільйона доларів (20 мільйонів євро) на місяць у ролі «глобального головного дистриб’ютора» шахрайської криптофірми. Вважається, що понад 4 мільярди доларів було викрадено OneCoin у трьох мільйонів людей, які інвестували в пакети.

Ігнатова потрапила до Федерального бюро розслідувань десятка найбільш розшукуваних у червні за її роль у схемі. Вона залишається на волі, і, як відомо, востаннє вона їздила до Афін, Греція, у жовтні 2017 року.

За темою: Як визначити, чи є проект криптовалюти схемою Понці

Вільямс сказав, що прохання Грінвуда «надсилає чітке повідомлення про те, що Міністерство юстиції «переслідує всіх тих, хто прагне використовувати екосистему криптовалюти за допомогою шахрайства, незалежно від того, наскільки ви великий чи досвідчений».

Вирок Грінвуду має винести окружний суддя Едгардо Рамос 5 квітня 2023 року.

Влада інших країн висунула звинувачення причетним до OneCoin і Ігнатовій, а також трьом партнерам пред'явлені звинувачення в Німеччині проти шахрайства та відмивання грошей.