2 венесуельців і 5 росіян звинувачують у використанні криптовалюти для ухилення від санкцій

Сполучені Штати сьогодні оголосили про ліквідацію російсько-венесуельської мережі, яка використовувала Tether (USDT) для торгівлі поза традиційною банківською структурою, таким чином уникаючи міжнародних санкцій.

Одним із найбільш обговорюваних геополітичних сценаріїв для криптовалют є їх здатність уникати звичайних фінансових обмежень, накладених світовими державами на їхніх супротивників, але цей обхідний шлях стає все важчим для реалізації.

Кілька годин тому Міністерство юстиції США оголосило, що висуває звинувачення проти п'ятьох росіян і двох громадян Венесуели, звинувачених у підтримці глобальної мережі відмивання грошей, контрабанди та торгівлі з компаніями, які потрапили під санкції, зокрема венесуельськими державними. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

У відповідності з прес-релізПрокуратура США у Східному окрузі Нью-Йорка висунула 12 звинувачень проти росіян Юрія Орєхова, Світлани Кузургашевої, Артема Усса, Тимофія Телегіна, Сергія Тулякова, а також венесуельців Хуана Фернандо Серрано і Хуана Карлоса Сото.

Згідно з Міністерством юстиції, Серрано і Сото сприяли торгівлі сотнями мільйонів барелів нафти, які згодом були відправлені російським і китайським покупцям за посередництва Орєхова і Усса. Тим часом Орєхова та Кузургашеву звинувачують у контрабанді військових технологій до Росії в порушення інтересів США.

У документі пояснюється, що для здійснення платежів росіяни використовували кілька компаній-посередників. Крім того, вони зробили кілька мільйонних переказів у криптовалютах, щоб уникнути санкцій.

За даними джерел, на які посилається Блок, Орєхов сказав спільнику: «Без переживань, без стресу. Як тільки почнемо швартовку, відразу пересаджуємося. USDT працює швидко, як SMS».

За справу відповідає відділ національної безпеки та кіберзлочинності Управління. Обвинуваченням керує помічник прокурора США Арті Макконнелл. Арешти та звинувачення стали результатом спільних зусиль правоохоронних органів США, Німеччини та Італії.

Росія, Венесуела та Україна: на сцену виходять криптовалюти

ПДВСА було санкціоновано під час адміністрації Дональда Трампа разом з офіційною криптовалютою країни, Петро. У результаті цього санкціїСполучені Штати фактично усунули Венесуелі можливість встановити нормальні комерційні відносини з будь-якою країною світу.

Відповідно до санкцій Сполучені Штати фактично перешкоджали Венесуелі налагодити нормальні комерційні відносини з більшістю країн світу, оскільки той, хто торгує з нафтовою компанією, не зможе підтримувати комерційні відносини з північноамериканською державою, а також стикається з іншими фізичними і грошові наслідки.

Згідно з джерелами, на які посилаються венесуельські ЗМІ, цей політичний крок завдав Венесуелі збитків на суму близько 240 мільярдів доларів. Останні новини.

Тим часом санкції проти Росії посилилися після вторгнення в Україну. Використання криптовалют зіграло важливу роль у цій війні, яку Україна змогла отримати близько 100 мільйона доларів, що дозволяє закуповувати військову техніку, зокрема бронежилети, теплові щитки, продовольство для військ, засоби зв’язку та медикаменти.

Подібним чином російські ополченці отримували пожертви в криптовалюті на підтримку своєї справи — хоча в менші суми— і законодавці в усьому світі об'єднані сили щоб запобігти можливості Росії використовувати криптовалюти на свою користь так само, як це робить Україна.