Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти промоутерів Baller Ape Club NFT у шахрайстві з підтримкою килимів

У четвер, 30 червня, міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти особи, яка рекламує незмінні токени «Baller Ape Club», що, схоже, є шахрайством із витягуванням килимка. Повідомляється, що Міністерство юстиції США назвало імена п’яти осіб, причетних до схем криптошахрайства, які разом зібрали понад 130 мільйонів доларів від інвесторів.

У заяві, оприлюдненій у четвер, Міністерство юстиції США звинуватило 26-річного громадянина В’єтнаму Ле Ань Туана у скоєнні банківського шахрайства та міжнародного відмивання грошей за допомогою NFT «Baller Ape». У Міністерстві юстиції додали, що Туан збирався вкрасти понад 2.6 мільйона доларів у інвесторів.

The Baller Ape Club продав Baller Ape NFT з різними фігурками з мультфільмів. Незабаром після продажу першої партії NFT, Туан і його колеги-змовники зайнялися підтримкою, закривши проект і втекти з грошима інвесторів.

На основі аналітики блокчейну Міністерство юстиції виявило, що Туан і його колеги по змові відмивали гроші інвесторів, використовуючи «ланцюжок». Це популярний метод відмивання грошей, який передбачає конвертацію монети в інші типи коштів і переміщення їх через кілька блокчейнів за допомогою децентралізованих служб обміну, щоб приховати сліди фінансування. У разі визнання винним Туану також може загрожувати 40 років в'язниці.

Міністерство юстиції США розкопує схему Понці на 100 мільйонів доларів

Окрім Туана, Міністерство юстиції США висунуло окремі звинувачення трьом особам за нібито залучення понад 100 мільйонів доларів у глобальній схемі Понці. Бразильські компанії Emerson Pires і Flavio Goncalves звинувачуються в управлінні шахрайською крипто-інвестиційною платформою EmpiresX. Крім того, жителя Флориди Джошуа Девіда Ніколаса звинуватили в діяльності «головного трейдера». Говорячи з цього приводу, прокурор США Трейсі Л. Вілкісон із Центрального округу Каліфорнії сказала:

«Ці випадки служать важливим нагадуванням про те, що деякі шахраї ховаються за модними модними словами, але врешті-решт вони просто прагнуть відокремити людей від їхніх грошей. Ми продовжимо співпрацю з нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб навчати та захищати потенційних інвесторів щодо традиційних та модних інвестицій».

Протягом останнього року зросла кількість шахраїв, особливо на ринку NFT.

Bhushan є ентузіастом FinTech і володіє хорошим чуттям у розумінні фінансових ринків. Його інтерес до економіки та фінансів привертає його увагу до нових ринків блокчейн-технологій та криптовалют. Він постійно перебуває в процесі навчання і постійно мотивує себе діленням набутих знань. У вільний час він читає романи вигадок трилерів та інколи вивчає свої кулінарні навички.

Представлений контент може містити особисту думку автора та підпорядковується умовам ринку. Проведіть дослідження ринку, перш ніж інвестувати в криптовалюти. Автор або публікація не несе відповідальності за ваші особисті фінансові втрати.