Міністерство юстиції припиняє кримінальне переслідування творців ініціативи NFT Frosties

• Вони планували розпочати продаж іншого продукту NFT під назвою Embers, який мав принести приблизно 1.5 мільйона доларів прибутку від криптовалюти.

• Вони раптово відмовилися від проекту і закрили його через кілька годин після продажу NFT на суму 1.1 мільйона доларів.

• Їм може загрожувати значне тюремне ув’язнення, якщо їх вину доведуть, оскільки максимальний термін ув’язнення становить 20 років.

Ви не можете зібрати гроші на можливість для бізнесу, а потім залишити його і зникнути разом з грошима, які вам дали інвестори, сказав спеціальний агент IRS-CI Томас Фатторуссо. Після звинувачення засновників проекту Frosties у шахрайстві та відмиванні грошей, Міністерство юстиції (DOJ) вжило заходів проти імовірного витягування килимка, який не можна замінити (NFT).

Закрийте проект за кілька годин після продажу NFT на суму 1.1 мільйона доларів

Двох засновників звинувачують у тому, що вони приховували свою особистість, щоб швидко привернути увагу спільноти Frosties, не виконуючи дорожньої карти та корисності проекту, яка обіцяла власникам NFT винагороди, подарунки, доступ до гри метавсесвіту та ексклюзивний доступ до майбутнього. монетні двори з проекту.

Ітан Нгуєн і Андре Льякуна, обоє, 20, були заарештовані в Лос-Анджелесі в четвер і обвинувачені в одному звинуваченні в шахрайстві з електронною поштою та одному звинувачення в змові з метою відмивання грошей у зв'язку зі схемою на мільйон доларів для обману покупців NFTs Frosties, у прес-релізі прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Відповідно до скарги Міністерства юстиції, вони раптово відмовилися від проекту і закрили проект протягом декількох годин після продажу NFT на суму 1.1 мільйона доларів, а також перерахували гроші на декілька крипто-гаманців, які були під їхнім контролем, у багатьох транзакціях, щоб приховати вихідне джерело коштів.

Згідно з повідомленням, «витягування килимка», як випливає з цієї фрази, — це сценарій, за яким творець NFT та/або ігрового проекту запрошує інвестиції, перш ніж раптово відмовитися від проекту та шахрайським шляхом утримувати гроші інвесторів проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ - Наскільки зростаюча глобальна енергетична криза вплине на видобуток біткойнів?

Спеціальний відповідальний агент IRS-CI Томас Фатторуссо попередив у своєму оголошенні, що його команда уважно стежить за криптовалютою. Незважаючи на те, що NFT є відносно новим варіантом фінансового інвестування, правила застосовуються незалежно від того, чи інвестуєте ви в NFT або в розвиток нерухомості:

Ви не можете зібрати гроші на бізнес-можливість, потім кинути їх і зникнути разом з грошима, які вам дали інвестори. Наші співробітники IRS-CI та наші союзники з HSI уважно стежать за транзакціями з біткойнами в надії розкрити ймовірні схеми, подібні до цієї.

Планується отримати приблизно 1.5 мільйона доларів прибутку від криптовалюти

До затримання в Лос-Анджелесі вони планували розпочати продаж іншого продукту NFT під назвою Embers, який мав приносити приблизно 1.5 мільйона доларів прибутку від криптовалюти, згідно з Міністерством юстиції. Їм може загрожувати значне тюремне ув’язнення, якщо їх вину доведуть, оскільки максимальний термін ув’язнення становить 20 років.

Хоча схоже, що низка сумнівних ініціатив щодо NFT була пропущена через повідомлення Міністерства юстиції у 2021 році, є припущення, що департамент посилить свою увагу на NFT цього року через свою Національну команду з контролю за криптовалютою (NCET), яка була заснована в жовтні. Агенти з відділу кримінальних розслідувань (IRS-CI), польового офісу Департаменту внутрішньої безпеки Нью-Йорка (HSI) та Служби поштової інспекції США розслідували цю справу (USPIS).

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)