Справа про «інсайдерську торгівлю» NFT колишнього керівника OpenSea Exec буде продовжена

Нейт Честейн, колишній співробітник OpenSea, звинувачений у схемі інсайдерської торгівлі NFT, не зміг переконати суддю відхилити його звинувачення, дозволивши продовжити справу.

Міністерство юстиції (DOJ) у червні стягується Честейна з шахрайством і відмиванням грошей через низку ймовірно хитрих операцій, які відбулися під час його перебування на посаді керівника продукту OpenSea з січня по вересень 2021 року.

Влада стверджує, що Честейн використовував конфіденційну інформацію про те, які NFT будуть представлені на домашній сторінці OpenSea, використовуючи ці знання для таємної покупки десятків токенів безпосередньо перед їх появою. 

Згодом Честейн отримав прибуток від продажу цих NFT, використовуючи анонімні цифрові гаманці та облікові записи на OpenSea, щоб приховати свої дії, згідно з Міністерством юстиції. Він нібито генерував мінімум 19 ETH ($25,500 XNUMX, поточні ціни) через угоди, на основі інформації з його відомих гаманців. 

Честейн пішов у відставку від OpenSea після того, як у вересні 2021 року його запідозрили в незаконному привласненні внутрішньої інформації. номер NFT трейдерів зазначив у Twitter, що гаманець, який належить Честейн, зазвичай був у центрі транзакцій із залученням NFT, які з’являлися на рекомендованому порталі OpenSea.

Повідомляє Reuters його звинуватили в таємній купівлі 45 NFT в 11 різних випадках у рамках схеми інсайдерської торгівлі. В одній із таких подій його купівля та продаж NFT «Спектр теорії розгалуження» 14 вересня 2021 року більш ніж учетверо збільшила його прибуток від цієї конкретної торгівлі.

Честейн спробував домогтися зняття звинувачень, при цьому його адвокат стверджував, що існування торгівлі цінними паперами або товарами є істотним елементом будь-якого злочину щодо інсайдерської торгівлі. А NFT – ні те, ні інше, стверджували вони. Але ця суперечка не змогла переконати суддю у справі.

Юристи також стверджували, що уряд не може довести звинувачення у відмиванні грошей, оскільки криптовалютні транзакції Честейн, про які йде мова, проводилися на блокчейні Ethereum і, отже, «повністю видимі для громадськості».

Справа Честейн не зовсім «інсайдерська торгівля»

In заперечення руху 21 жовтня суддя Джессі Фурман заявив, що Честейн не звинувачується в інсайдерській торгівлі в «класичному розумінні цього терміну».

Його звинувачують у шахрайстві, яке не містить жодних посилань на цінні папери чи товари, а натомість пов’язане з «отриманням грошей або власності за допомогою неправдивих або шахрайських приводів». Таким чином, його аргумент «цілком безпідставний», сказав суддя.

Фурман вказав на іншу справу як на точку відліку, щоб зрозуміти, що адвокат Честейн не навів вагомих аргументів. У цьому випадку репортер Wall Street Journal вступив у схему з трейдерами, щоб поділитися часом і вмістом колонки, щоб вони могли використовувати це для отримання прибутку.

«Оглядача та трейдерів звинуватили та визнали винними як у шахрайстві з цінними паперами, так і в шахрайстві з поштою та електронним розсиланням», — сказав суддя. Вони стверджували, що скасувати вироки на тій підставі, що інформація, про яку йде мова, не є «власністю». Проте суд постановив, що графік публікацій і вміст газетної колонки становили власність у рамках закону про шахрайство.

«Жоден суд не припустив, не кажучи вже про те, що вирок у такій справі вимагає торгівлі цінними паперами чи товарами», — сказав суддя. 

Однак суддя визнав, що термін «інсайдерська торгівля» може ввести в оману у справі Честейн. За його словами, відповідним засобом правового захисту було б вилучити цю фразу з обвинувачення. Це також унеможливить уряд використовувати його під час судового розгляду.

Щовечора на вашу скриньку вхідних повідомлень надходять найпопулярніші крипто-новини та ідеї. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.