Колишньому співробітнику OpenSea офіційно пред'явлено звинувачення за інсайдерську торгівлю NFT

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Натаніелю Честейну, колишньому співробітнику NFT Marketplace OpenSea, у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із інсайдерською торгівлею незмінними токенами (NFT). У відомстві зазначили, що це його перше звинувачення в інсайдерській торгівлі щодо цифрових активів.

Міністерство юстиції звинувачує колишнього співробітника OpenSea за інсайдерську торгівлю

Про це йдеться в офіційному прес-релізі Міністерства юстиції Підсудного затримали вранці в середу. Департамент стверджує, що Честейн скористався своєю роботою в OpenSea, щоб вчинити злочин, видавши конфіденційну інформацію про те, що NFT збиралися розмістити на веб-сайті платформи до того, як вони були офіційно випущені.

З метою отримання особистих фінансових вигод у період з червня по вересень 2021 року відповідач придбав велику кількість NFT до того, як вони були включені в список OpenSea.

Після запуску NFT на OpenSea Честейн продав свої активи, отримуючи прибуток у два-п’ять разів більше, ніж він спочатку придбав активи. Відповідач нібито використовував анонімні крипто-гаманці та облікові записи OpenSea, щоб приховати свої транзакції,

«Честейн запустив давню схему здійснення інсайдерської торгівлі, використовуючи свої знання конфіденційної інформації, щоб придбати десятки NFT до того, як вони будуть представлені на домашній сторінці OpenSea», — сказав помічник відповідального директора ФБР Майкл Дж. Дріскол.

OpenSea досліджує інсайдерську торгівлю

Прокурор США Деміан Вільямс заявив, що звинувачення свідчить про зусилля департаменту по боротьбі з інсайдерською торгівлею за участю фондових ринків і цифрових активів.

У разі доведення провини 31-річному чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі. Проте його вирок має визначити призначений суддя.

Варто зазначити, що у вересні 2021 року OpenSea оголосила, що здійснює порушення інсайдерської торгівлі щодо відповідача, і звільнила його від ролі в фірмі.

Інсайдерська торгівля криптовалютами

Між тим, це буде не перший випадок інсайдерської торгівлі, пов’язаний із криптовалютою. У 2018 році провідна криптовалютна біржа Coinbase зіткнулася з позовом клієнтів за недбалість через імовірну схему інсайдерської торгівлі Bitcoin Cash (BCH).

Недавній звітом Wall Street Journal (WSJ) свідчить про те, що схеми інсайдерської торгівлі стають дуже популярними. У звіті виявлено, що численні криптоінвестори отримали прибуток від внутрішньої інформації про те, коли біржі будуть розміщувати токени.