Wirefraud: чат-група, сформована провідними членами FTX

Згідно з новим звітом The Australian Financial Review, внутрішнє коло людей, які використовують чат-групу Signal, «Wirefraud».

Група FTX Signal Chat: “Wirefraud” 

Члени внутрішнього оточення зруйнованої криптовалютної біржі FTX створили чат-групу. Вони використовували його для надсилання секретної інформації про операції, що передували вражаючому краху компанії.

Згідно зі звітом, засновники FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF), Гері Ванг, колишній директор з розробки FTX Нішад Сінгх і колишній генеральний директор Alameda Керолайн Еллісон використовували цю групу чату для надсилання зашифрованої інформації, пов’язаної з їхніми операціями.

На наступний звіт SBF відповів твітом і не погодився з цим фактом. Він написав: «Якщо це правда, то я не був членом цього внутрішнього кола. (Я абсолютно впевнений, що це просто неправда; я ніколи не чув про таку групу.)»

Однак це був останній твіт SBF, оскільки пізніше того ж дня його заарештувала влада на Багамах. Арешт відбувся за запитом уряду США та здійснений правоохоронними органами Багамських островів.

Згідно з нещодавнім розкритим обвинуваченням, виданим Південним округом Нью-Йорка, Міністерство юстиції (DOJ) звинувачує SBF за шістьма пунктами шахрайства, одним пунктом у змові з метою відмивання грошей і одним додатковим пунктом у змові з метою шахрайства Сполучених Штатів. Штати та закони про фінансування кампаній.

Тут звинувачення у шахрайстві включають змову з метою шахрайства з клієнтами, шахрайства з кредиторами, шахрайства з товарами та шахрайства з цінними паперами.

Крім того, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також оголосила, що звинуватила співзасновника FTX в обмані інвесторів біржі.

Відповідно до звіту CNBC, Комітет Палати представників з фінансових послуг у вівторок провів слухання щодо краху FTX та арешту SBF у понеділок увечері на Багамах. Новий генеральний директор криптобіржі, що зруйнувалася, Джон Дж. Рей і єдиний свідок комісії сказав законодавцям, що компанія «не веде жодних записів». Вони використовували бухгалтерське програмне забезпечення QuickBooks, щоб відстежувати його багатомільярдний портфель.

У вівторок SBF з'явився в суді зі своїм нещодавно найнятим адвокатом Марком Коеном і своєю командою юристів. Вони просили багамського суддю Джоан Фергюсон-Пратт звільнити SBF під заставу. Але в кінці слухання суддя Фергюсон-Пратт відхилив прохання SBF про звільнення під заставу та відправив його до в'язниці на Багамах до 8 лютого 2023 року.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)