Те, що матриця кредиторів FTX робить — і ні — говорить нам про банкрутство біржі

Цього тижня FTX подав масивну матрицю кредиторів до суду у справах про банкрутство, назвавши юридичні фірми, розкішні ресторани, засоби масової інформації та державні установи як кредиторів, яким проблемна криптовалютна біржа може заборгувати гроші. 

Але 115-сторінкова матриця кредиторів не розповідає всю історію.

Юристи кажуть, що не кожна особа в процесуальному документі є підтвердженим кредитором FTX. Мільйони імен клієнтів залишаються під печаткою.

«Включення імені в матрицю не обов’язково вказує на те, що сторона є кредитором будь-якого з боржників», — написали юристи FTX у судовій заяві в п’ятницю. «Матриця має бути дуже широкою для цілей надання послуг і включає сторони, які можуть з’явитися в книгах і записах боржників з будь-якої кількості причин».

Іншими словами, нова матриця кредиторів FTX служить великою колекцією адрес, які суд може використовувати для надсилання повідомлень у майбутньому. 

"Це суто міністерський документ, який усі боржники у всіх справах про банкрутство повинні підготувати та подати до суду та офісу довіреної особи Сполучених Штатів», — сказав Джозеф Молдован, партнер юридичної фірми Morrison Cohen.

Широка сітка

Юристи, які складають цей тип списку кредиторів, зазвичай відзначають кожну юридичну особу в списку кредиторської заборгованості фірми, її інвесторів і «кожну державну установу, яка може бути зацікавлена ​​у справі», сказав Молдован.

Ситуацію ускладнює те, що новий генеральний директор FTX Джон Рей III заявив, що біржа не вела надійні ділові записи, що ускладнило процес зведення фінансових операцій FTX. 

Державні установи можуть бути включені до матриці з кількох причин. Можливо, FTX заборгувала податки в певних юрисдикціях, або криптогігант міг платити віддаленим працівникам у певному штаті.

У листопаді FTX подала заяву про банкрутство, а її колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда висунули кримінальні звинувачення в шахрайстві в окремій справі.

Список можливих кредиторів FTX варіюється від Департаменту доходів Аляски та офісу держсекретаря Колорадо до ексклюзивного ресторану Carbone у Маямі-Біч. У матриці перелічено безліч юридичних і лобістських фірм, включаючи юридичну фірму Баклі та фірму з питань державних справ Rich Feuer Anderson. 

ЗМІ, включаючи CoinDesk і The Wall Street Journal, також з’являються в матриці, що може бути пов’язано з підписками компанії або рекламними угодами. 

«Список містить лише імена та адреси, але насправді не повідомляє нам, які типи претензій або суму претензій можуть мати зазначені кредитори», — сказала Стефані Ассі, юрист Carrington Coleman у Далласі, практика якої включає банкрутство та цифрові активи.

Матриця кредиторів показує широку мережу компаній, пов’язаних із криптовалютою, які можуть висувати претензії у справі про банкрутство FTX, включаючи Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global і тепер збанкрутілі Genesis, BlockFi і Voyager. Фірма венчурного капіталу Sequoia Capital, яка заявила, що втратила 150 мільйонів доларів на FTX, є в списку, як і інвестиційна компанія Столиця Віллоубі.

У таблиці кредиторів перераховані десятки банків, включаючи Wells Fargo, Центральний банк Дубая, Банк Кіпру, Центральний банк Багамських островів, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank і Королівський банк Канади. 

У новій заявці названо захисника Tampa Bay Buccaneers Тома Брейді та колишнього нападника Бостон Ред Сокс Девіда Ортіза, які були об’єктом окремого групового позову, пов’язаного з FTX. Матриця також включає розкішні готелі, служби доставки їжі та потокові платформи. Музичний фестиваль Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel і W Miami hotel включені в список, а також кілька курортів на Багамах, включаючи Margaritaville Resort. 

«Ми знали, що вони живуть хорошим життям, тому є Nobu і Coachella», — сказав Джеффрі Блокінгер, головний радник компанії Web3 Quadrata, Inc. «Ми знали, що вони мають угоди зі знаменитостями».

Імена, які ми не знаємо

Незважаючи на те, що матриця кредиторів дає можливість коротко ознайомитися з різними компаніями та особами, які можуть висунути претензії у справі про банкрутство, мільйони клієнтів FTX досі невідомі громадськості.

«Найцікавішою групою будуть фактичні люди, які мали облікові записи в FTX», — сказав Блокінгер. «Це всі відредаговані імена».

Відповідно до судових документів, у справі видалено майже 9.7 мільйона імен клієнтів FTX. Раніше в січні суддя суду у справах про банкрутство штату Делавер постановив, що імена залишаться відредагованими ще на три місяці, незважаючи на заперечення довіреної особи США, яка контролює банкрутство, і групи новинних організацій. Очікується, що суддя Джон Дорсі перегляне питання редагування на судовому засіданні десь у березні. 

Навіть імена деяких головних кредиторів FTX досі відредаговані, зазначив Ассі.

«Враховуючи обставини, які призвели до заяви про банкрутство FTX, інформація, яка зазвичай була б зібрана раніше, розслідується та розкривається в міру розгортання справи про банкрутство. Ми можемо очікувати, що дізнаємося більше в найближчі місяці, оскільки Джон Рей і його команда продовжуватимуть рухатися через цей процес», – сказав Ассі. 

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.