Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в понеділок, що висунула звинувачення 16 обвинуваченим за участь у багаторічних шахрайських схемах з акціями, які принесли незаконні доходи понад 194 мільйони доларів.
Згідно зі прес-реліз, люди, які нібито причетні до перекачування і відвалу ділянок, базуються на Багамах, Британських Віргінських островах, Болгарії, Канаді, Кайманових островах, Монако, Іспанії, Туреччині та Великобританії.
Згідно зі скаргами SEC, поданими в окружний суд США по південному окрузі Нью-Йорка, усі обвинувачені порушили федеральні закони про цінні папери, пов’язані з боротьбою з шахрайством та реєстрацією. Кілька обвинувачених звинувачуються в окремих скаргах у тому, що вони відігравали різноманітні ролі в накопиченні акцій у копійчаних акціях через офшорні номінальні компанії, які важко розкрити.
Схема фону
Крім того, стверджується, що кілька обвинувачених використовували зашифровані текстові повідомлення та телефонні програми, щоб уникнути виявлення з боку регуляторів, а також для того, щоб купувати копійські акції з кількох офшорних рахунків для подальшого шахрайства.
«Ми стверджуємо, що обвинувачені в цих діях організували деякі з найскладніших схем шахрайства з акціями, які коли-небудь звинувачувалися SEC. Розташовуючи свої операції за кордоном, використовуючи зашифровані повідомлення та працюючи через заплутану мережу офшорних облікових записів, підсудні сподівалися уникнути виявлення масових шахрайств, які, як ми стверджуємо, вони вчинили на ринках США та інвесторів. Однак слідчі групи з трьох офісів SEC наполегливо йшли за їхнім слідом, працюючи за кордоном, і поклали край цій нібито глобальній схемі», – прокоментував Гурбір С. Гревал, директор Департаменту правопорядку SEC.
Деякі з відповідачів, після того як деякі з них накопичили значну більшість акцій, таємно фінансували рекламні кампанії, щоб продати акції нічого не підозрюючим інвесторам у Сполучених Штатах та за кордоном, як стверджується в скарзі. Згідно з обвинуваченнями, коли ці кампанії викликали зростання попиту та цін на акції, деякі підсудні продали акції на торгових платформах в Азії, Європі та Карибському басейні, щоб отримати значний прибуток.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в понеділок, що висунула звинувачення 16 обвинуваченим за участь у багаторічних шахрайських схемах з акціями, які принесли незаконні доходи понад 194 мільйони доларів.
Згідно зі прес-реліз, люди, які нібито причетні до перекачування і відвалу ділянок, базуються на Багамах, Британських Віргінських островах, Болгарії, Канаді, Кайманових островах, Монако, Іспанії, Туреччині та Великобританії.
Згідно зі скаргами SEC, поданими в окружний суд США по південному окрузі Нью-Йорка, усі обвинувачені порушили федеральні закони про цінні папери, пов’язані з боротьбою з шахрайством та реєстрацією. Кілька обвинувачених звинувачуються в окремих скаргах у тому, що вони відігравали різноманітні ролі в накопиченні акцій у копійчаних акціях через офшорні номінальні компанії, які важко розкрити.
Схема фону
Крім того, стверджується, що кілька обвинувачених використовували зашифровані текстові повідомлення та телефонні програми, щоб уникнути виявлення з боку регуляторів, а також для того, щоб купувати копійські акції з кількох офшорних рахунків для подальшого шахрайства.
«Ми стверджуємо, що обвинувачені в цих діях організували деякі з найскладніших схем шахрайства з акціями, які коли-небудь звинувачувалися SEC. Розташовуючи свої операції за кордоном, використовуючи зашифровані повідомлення та працюючи через заплутану мережу офшорних облікових записів, підсудні сподівалися уникнути виявлення масових шахрайств, які, як ми стверджуємо, вони вчинили на ринках США та інвесторів. Однак слідчі групи з трьох офісів SEC наполегливо йшли за їхнім слідом, працюючи за кордоном, і поклали край цій нібито глобальній схемі», – прокоментував Гурбір С. Гревал, директор Департаменту правопорядку SEC.
Деякі з відповідачів, після того як деякі з них накопичили значну більшість акцій, таємно фінансували рекламні кампанії, щоб продати акції нічого не підозрюючим інвесторам у Сполучених Штатах та за кордоном, як стверджується в скарзі. Згідно з обвинуваченнями, коли ці кампанії викликали зростання попиту та цін на акції, деякі підсудні продали акції на торгових платформах в Азії, Європі та Карибському басейні, щоб отримати значний прибуток.
Джерело: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/