У вівторок, 6 вересня 2022 року, мешканка Південної Флориди Джоанна М. Грасіа повідомила, що її звинуватили США SEC. За даними агентства, жінка відповідала за ведення схеми Понці. У місцевому співтоваристві Грасія відома як «Мати Тереза», але її звинувачують як винуватця схеми Понці на 196 мільйонів доларів США.
У звіті також міститься інформація про те, що житель Норт-Лодердейла заманив у пастку близько 15,400 XNUMX людей для інвестування та створив приголомшливу суму капіталу. Вся операція була здійснена через її компанію під назвою MJ Capital Funding LLC.
Компанію було засновано у 2022 році та, як кажуть, зосереджено на тому, щоб виступати в якості моста між інвесторами, які бажають інвестувати, та малими підприємствами, які потребують капіталу. MJ Capital виступатиме як «торговельний грошовий аванс» (MCA) для цих організацій.
У квітні 2021 року був створений імітаційний веб-сайт, схожий на MJ Capital, який звинуватив компанію в провідній ролі в схемі Понці. Незабаром після цього випадку Грасія подала справу проти фальшивого веб-сайту за наклеп.
При цьому компанія постійно займалася збором грошей з інвесторів. Так тривало, поки у справу не втрутилася Комісія з цінних паперів і бірж. У серпні 2021 року агентство подало офіційну скаргу та звинуватило компанію в веденні схеми Понці.
Згідно з документом, поданим в SEC У поданій 9 серпня 2021 року MJ Capital звинувачували у використанні інвестицій, зібраних від інвесторів, для фінансування інсайдерів компанії та особистих витрат вищих чиновників.
Після того, як звинувачення виявилися правдивими, федеральний суддя, який розглядав справу, видав розпорядження про заморожування корпоративних активів, що належали Gracia, і попросив про їх прийняття під контроль.
Нещодавно справа отримала новий розвиток, коли SEC подав іншу справу проти члена правління компанії Павла Руїса. Його звинувачують у суттєвій участі в схемі. Руїсу за допомогою своєї команди торгових агентів вдалося обдурити понад 5,100 інвесторів і залучити понад 46 мільйонів доларів США. З цього він отримав приблизно 7 мільйонів доларів США, додається у заяві.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/