2023 рік настав, але проблеми Сема Бенкмана-Фріда (SBF) можуть не залишити його стороною найближчим часом. Оскільки влада Сполучених Штатів планує провести розслідування щодо облікових записів, які можуть бути пов’язані з фірмою Alameda SBF, повідомляє.
Засновник FTX і Alameda Research, SBF, зараз перебуває під заставою в розмірі 250 мільйонів доларів і живе в будинку своїх батьків. Але було багато «підозрілих передач криптоактивів», які були пов’язані з SBF або його фірмою, згідно зі звітом Bloomberg наприкінці минулого тижня.
Незалежні аналітики виділяють криптовалютні транзакції, пов’язані з SBF
Протягом останніх кількох днів аналітик блокчейну відстежував перекази коштів, які, за даними трекера даних Arkham Intelligence, оцінювалися в понад 1 мільйон доларів. Ці перекази коштів, схоже, пов’язані з цифровими гаманцями, пов’язаними з SBF і його неіснуючим хедж-фондом Alameda Research.
Адреси Alameda ETH копаються в дивані в пошуках дрібних грошей і міняють біти ERC20 на ETH/USDT.
Потім ETH і USDT направлялися через миттєві обмінники.
Дзвонить на сполох…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Ergo∴
Крім того, згідно з розслідуванням у ланцюжку, проведеним аналітиком DeFi BowTiedIguana, він зазначив у Twitter і запитав: «Чи Сем Бенкман-Фрід щойно перерахував 684 тисячі доларів на криптовалютну біржу на Сейшельських островах, перебуваючи під домашнім арештом?»
Чи опальний засновник криптовалюти Сем Бенкман-Фрід щойно перерахував 684 тисячі доларів на криптовалютну біржу на Сейшельських островах, перебуваючи під домашнім арештом?
Умови його звільнення полягають у тому, щоб він не витрачав більше 1,000 доларів без дозволу суду.
Розглянемо докази по ланцюжку
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 Грудня, 2022
Через кілька тем Twitter, деякі з яких наразі «недоступні», аналітик підкреслив, що «менш ніж за 4 години 570 ETH вартістю приблизно 684,000 XNUMX доларів було переведено з цього нового гаманця в різні пункти призначення. Кошти були надіслані на біржу без KYC на Сейшельських островах і в мережу біткойн через Renprotocol, міст, який фінансується Alameda».
Регуляторні органи США, можливо, вирішили провести розслідування цих «підозрілих переказів» коштів наприкінці минулого тижня.
СБФ “Актив” у Twitter
Після того, як усі ці транзакції з’явилися, SBF звернувся до Twitter, щоб пояснити: «Ніхто з них не я. Я не переміщую і не можу переміщувати жодні з цих коштів; Я більше не маю до них доступу».
«Я вважаю, що різні легальні ланки FTX, імовірно, мають можливість отримати доступ до цих коштів; сподіваюся, це те, що тут відбувається. Якщо ні, то, сподіваюся, хтось незабаром зробить це. Я був би радий допомогти регулюючим органам щодо цього, якщо хтось забажає», – сказав він.
SBF можливо, заперечив ці звинувачення: «жоден із них не є ним»; але регулюючі органи США, швидше за все, сприймуть ці звинувачення серйозно.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/