Влада США звинувачує Bitzlato Exchange у «неліцензійній передачі грошей»

Під час відеоконференції в прямому ефірі 18 січня 2023 року Міністерство юстиції (МЮ) оголосило про арешт громадянина Росії Анатолія Легкодимова.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заарештувало 40-річного чоловіка з Маямі у вівторок ввечері, хоча він спочатку проживав у Шеньчжені, Китай. Його звинувачують у підприємницькій діяльності шляхом переказу грошей без ліцензії.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції (DOJ), було зазначено, що Bitzlato «рекламував себе як вимагаючи мінімальної ідентифікації від своїх користувачів», що зробило його осередком злочинної діяльності.

Міністерство юстиції стверджувало, що біржа була вкрай пов’язана з платежами за програми-вимагачі та Hydra Market. Hydra Market — російськомовна сторінка в темній мережі. Hydra Market був ринком незаконних наркотиків, включаючи відмивання грошей, продаж наркотиків і викрадену фінансову інформацію та особисті дані.

Міністерство юстиції заявило, що «найбільшим контрагентом Bitzlato в криптовалютних транзакціях був Hydra Market», додало: «Користувачі Hydra обміняли з Bitzlato понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті безпосередньо або через посередників, поки Hydra не була закрита правоохоронними органами США та Німеччини у квітні 2022 року. Bitzlato також отримав понад 15 мільйонів доларів США у вигляді програм-вимагачів». 

Під час атак програм-вимагачів хакери вважають за краще приймати викуп у криптовалютах і відмивати гроші через біржі та «змішувачі».

«Змішувач» — це служба, яка використовується для приховування оригінальної транзакції та деталей відправника й одержувача, щоб неможливо було відстежити оброблені транзакції. 

«Значний бізнес із клієнтами в США, і його представники служби підтримки неодноразово повідомляли користувачам, що вони можуть переказувати кошти з фінансових установ США». Міністерство юстиції звернуло увагу на заяви Bitzlato про те, що він не приймає користувачів із США, хоча в скарзі стверджувалося, що це так.

Згідно зі звітами Міністерства юстиції, Легкодимова також звинувачують у проведенні транзакцій Bitzlato з Маямі у 2022 та 2023 роках відповідно. Були отримані повідомлення про «значний трафік» на його веб-сайті з IP-адрес у США – понад 250 мільйонів відвідувань у липні 2022 року.

У прес-релізі наголошується, що «Більше того, Легкодимов та інші менеджери Bitzlato знали, що в облікових записах Bitzlato ведеться незаконна діяльність і що багато користувачів зареєстровані під чужими іменами». 

Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США спільно працює з французькою владою над цією конкретною справою. Якщо Легкодимова визнають винним, то він перебуватиме за гратами не менше п'яти років.

Ендрю — розробник блокчейну, який зацікавився криптовалютами під час закінчення навчання. Він уважно спостерігає за деталями і поділяє свою пристрасть до написання разом із тим, що є розробником. Його знання про блокчейн допомагають йому надати унікальну перспективу його написання

Останні дописи Ендрю Сміта (подивитися всі)