Безробітний і перебуваючи під домашнім арештом, Сем Бенкмен-Фрід стикається з величезними судовими рахунками

Опального засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда чекає дорогий рік. Безробітний, перебуваючи під домашнім арештом і позбавлений своїх акцій Robinhood, його можливості фінансування захисту обмежені.

Колишній криптомагнат розглядає кримінальний процес за те, що чиновники вважають «однією з найбільших фінансових шахрайств в історії Америки». Крім того, є широкомасштабне банкрутство, яке відбувається у двох країнах, і три цивільні скарги, які федеральні та державні регулятори подали проти нього. Щоб впоратися з нею, Бенкман-Фрід найняв п'ятьох адвокатів, і у нього є власний речник.

Незрозуміло, як колишній мільярдер заплатить за все це.

«Немає способу дізнатися, скільки це буде коштувати», — сказала адвокат Айра Соркін, яка більше десяти років тому представляла сумнозвісного махінатора Понці Берні Медоффа. «Якщо він вирішить визнати себе винним, його гонорари будуть меншими, набагато меншими, ніж у випадку, якщо він вирішить постати перед судом. Потрапити до суду – це буде дуже дорога пропозиція».

Бенкман-Фрід не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві під час виступу в суді в Нью-Йорку на початку цього місяця. 30-річному чоловікові може загрожувати 115 років ув'язнення, якщо його визнають винним за всіма пунктами. Розгляд його кримінальної справи має розпочатися у жовтні.

За словами юристів і криптовалютних спостерігачів, колишній бос FTX міг опинитися на гачку за судові рахунки на мільйони доларів, а його статки на папері випарувалися за останні три місяці. Бенкмен-Фрід заявив, що в грудні у нього на банківському рахунку залишилося менше 100,000 17.2 доларів, незабаром після того, як Forbes оцінив його статки в 32 мільярда доларів за кілька тижнів до краху його криптовалютної біржі в XNUMX мільярди доларів. 

«Край наших місць» 

«Ми всі на межі своїх місць», — сказав Алекс Мор, партнер Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal, який спеціалізується на цифрових активах. «SBF вже найняв кількох адвокатів у кримінальних справах — досить потужну команду правового захисту — і тому виникає питання, як він зможе їм платити?»

Цього тижня Бенкмен-Фрід отримав дев'ятизначний удар, коли Міністерство юстиції вилучено його 450 мільйонів доларів в акціях онлайн-брокерської фірми Robinhood. Бенкмен-Фрід сказав, що йому потрібні акції для фінансування його судових рахунків. 

«Утримання витрат, необхідних для адекватного кримінального захисту, може спричинити непоправну шкоду», — адвокати Bankman-Fried. пише минулого тижня в суді, стверджуючи, що він повинен мати доступ до акцій. 

Нове керівництво, призначене для того, щоб провести групу компаній FTX через банкрутство, і неіснуючий криптокредитор BlockFi намагалися претендувати на акції Robinhood, які будуть предметом конфіскації в майбутньому. Акції належать організації, яка на 90% належить Бенкмен-Фріду та одній із понад 100 компаній, пов’язаних у судовому розгляді справи про банкрутство в Делавері. 

Що ще гірше для Бенкман-Фріда, його старші лейтенанти у FTX обернулися проти нього. Співзасновник FTX Гарі Вонг і колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон визнали себе винними у кримінальних обвинуваченнях і співпрацюють зі слідчими, що, ймовірно, посилить справу Міністерства юстиції проти нього.

SBF може спиратися на сім’ю, але матиме доступ до акцій Robinhood 

«Тепер він обмежений домом своїх батьків у Пало-Альто. У нього браслет моніторингу. Його паспорт вилучено. У нього немає реальних перспектив працевлаштування». сказав Річард Міко, генеральний директор і головний юридичний директор фінтех-платформи Banxa. «Тепер він отримує кошти від своєї родини та друзів». 

Багато хто очікує, що друзі та родина Бенкмана-Фріда внесуть кошти, щоб покрити його зростаючі судові рахунки. Його батьки, професори Стенфордської юридичної школи Джозеф Бенкман і Барбара Фрід, уже поставили свій дім у Каліфорнії за його заставу в 250 мільйонів доларів. Bankman не відповів на запит про коментар. Також допомогла пара співрозмовників, особи яких адвокати Бенкмана-Фріда успішно тримали в таємниці в суді, принаймні досі.  

Незважаючи на те, що його акції Robinhood були арештовані, Бенкман-Фрід міг мати спосіб отримати до них доступ. Його адвокати можуть просити суд дозволити йому використовувати арештовані акції для фінансування своїх судових рахунків. У деяких випадках конфісковані активи або принаймні їх частина використовувалися для фінансування судових законопроектів.

«Це повністю залежить від судді», — сказав Соркін. 

Нещодавно Бенкман-Фрід створив окрему юридичну команду спеціально для своїх спроб повернути акції Robinhood. Його представляють Едвард Шніцер, Грегорі Донілон і Девід Бенкер з Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Його група кримінального захисту включає Марка Коена, який представляв Гіслейн Максвелл у справі про торгівлю дітьми, яку вона нещодавно програла, і Крістіана Еверделла, партнери нью-йоркської юридичної фірми Cohen & Gresser. 

Колишній бос FTX також має прес-секретаря Марка Ботніка, який відмовився коментувати, як Бенкман-Фрід оплачує його юридичний захист.

У … плані страхування відповідальності офіцерів завжди є гроші

Окрім друзів і родини чи конфіскованих акцій, фінансування може надходити від страхування відповідальності директорів і посадових осіб, якщо FTX придбає такий захист до того, як він зруйнується.  

«Більшість компаній збираються мати страхування D&O для своїх посадових осіб», — сказав Девід Марія, генеральний радник криптобіржі Bittrex. «Це просто залежить від того, що FTX робила зі своїми страховиками. Але це рутина. Керівникам висувають звинувачення, це не рідкість». 

Банкман-Фрід залишив посаду генерального директора FTX, коли фірма оголосила про банкрутство. Юрист FTX не відповів на прохання прокоментувати, чи була у компанії страховка, яку Бенкман-Фрід міг використовувати для свого правового захисту, чи вона все ще покривається. 

Що б не трапилося в суді, тривалі судові баталії є одна впевненість: висока ціна команди кримінального захисту разом із справами про банкрутство та цивільними справами коштуватиме Бенкмен-Фрід мільйони протягом наступних кількох років. 

«Якщо б ви повністю подали в суд проти всіх цих організацій, SEC, CFTC, вашої частки в банкрутстві та кримінальної сторони, просто продовжуйте виписувати чеки», — сказала Марія.

Відмова від відповідальності: починаючи з 2021 року Майкл Маккефрі, колишній генеральний директор і мажоритарний власник The Block, взяв серію позик у засновника та колишнього генерального директора FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда. Маккефрі звільнився з компанії в грудні 2022 року після того, як не розкрив ці транзакції.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.