У понеділок Управління фінансового контролю Великобританії оприлюднило заяву про видачу конвертованої позики Bifinity у розмірі 36 мільйонів доларів EQONEX. За словами контролю, він не має повноважень «оцінювати придатність та відповідність нових бенефіціарних власників або зміну контролю» до завершення транзакції.
Bifinity — це нова юридична назва компанії, яка раніше називалася Binance UAB, що входить до складу Binance Group, яка також володіє Binance Markets Limited — регулюється FCA, але лише для «обмеженого набору видів діяльності», попереджає влада.
Тим не менш, у Binance Group немає жодної іншої організації, яка має дозвіл, реєстрацію або ліцензію у Великобританії на здійснення регульованої діяльності у Великобританії. FCA наразі забороняє Binance Markets Limited займатися регульованою діяльністю без письмової згоди FCA.
«Ця вимога була встановлена, тому що, на думку FCA, Binance Markets не піддається ефективному нагляду. Це особливо турбує в контексті членства Binance Markets у глобальній групі Binance, яка пропонує складні та високоризикові фінансові продукти, що становлять значний ризик для споживачів», – прокоментував британський наглядовий орган у заяві.
Як материнська компанія Digivault Limited, зареєстрованого у FCA бізнесу криптоактивів, EQONEX Limited входить до списку Боротьбі з відмиванням грошей Боротьбі з відмиванням грошей Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого зловмисники маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, здавалося б, отриманими з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутня, якщо особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей. Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого зловмисники маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, здавалося б, отриманими з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутня, якщо особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей. Прочитайте цей Термін Положення (MLR).
Червень 2021 р. Захворювання щодо сповіщення про нагляд залишаються на місці
Крім того, FCA натякнула на можливість вжити заходів для призупинення або скасування реєстрації бізнесу з криптоактивами, «якщо вона не задоволена, що фірма або її бенефіціарний власник є відповідними та належними».
Наглядовий орган Великобританії додав: «FCA також має повноваження призупиняти або анулювати реєстрацію криптоактивів фірми на ряді підстав, у тому числі якщо фірма не дотримується вимог. облігації Зобов'язання У фінансах зобов’язання – це фінансова відповідальність, за якої повинні виконуватися умови контракту. Якщо зобов’язання між сторонами не виконується, сторона, яка не виконує зобов’язання, може бути притягнута до суду. У цьому випадку винна сторона не тільки повинна буде погодитися сплатити встановлену суму для виконання договірної угоди, але також може нести відповідальність за покриття всіх судових витрат. Регулярні платежі або непогашений борг будь-якого роду вважаються фінансовими зобов’язаннями, тому якщо хтось винен вам або буде вимагати гроші, це вважається зобов’язанням. Різні типи зобов’язань Облігації, банкноти та монети є прикладами зобов’язань, оскільки вони запевняють користувачів, що вони акредитовані за номінальною вартістю цього предмета. Зобов’язання відіграють значну роль в особистих фінансах і мають бути включені в кожен бюджет. Хоча кожен бюджет відрізняється один від одного, окремі особи можуть використовувати коефіцієнт фінансових зобов’язань (FOR), який щоквартально публікується Радою Федеральної резервної системи, як хороший орієнтир щодо того, як найкраще структурувати індивідуальні бюджети. Для тих, хто перебуває в процесі планування виходу на пенсію, зобов’язання повинні бути ретельно перевірені. Вони мають включати типові фінансові зобов’язання, такі як виплати по іпотеці та витрати на охорону здоров’я, які можуть понести. У торгівлі зобов’язання розглядаються у формі опціонів пут і коротких продажів, або вони можуть стосуватися продажу акцій на наступний торговий день після того, як вони були придбані в поставці. Коли зобов’язання не виконуються та розпочато судовий розгляд, суворість покарання визначається насамперед умовами контракту, хоча втручання присяжного та судді може зменшити зобов’язання, які необхідно виконати для виконання контракту. У фінансах зобов’язання – це фінансова відповідальність, за якої повинні виконуватися умови контракту. Якщо зобов’язання між сторонами не виконується, сторона, яка не виконує зобов’язання, може бути притягнута до суду. У цьому випадку винна сторона не тільки повинна буде погодитися сплатити встановлену суму для виконання договірної угоди, але також може нести відповідальність за покриття всіх судових витрат. Регулярні платежі або непогашений борг будь-якого роду вважаються фінансовими зобов’язаннями, тому якщо хтось винен вам або буде вимагати гроші, це вважається зобов’язанням. Різні типи зобов’язань Облігації, банкноти та монети є прикладами зобов’язань, оскільки вони запевняють користувачів, що вони акредитовані за номінальною вартістю цього предмета. Зобов’язання відіграють значну роль в особистих фінансах і мають бути включені в кожен бюджет. Хоча кожен бюджет відрізняється один від одного, окремі особи можуть використовувати коефіцієнт фінансових зобов’язань (FOR), який щоквартально публікується Радою Федеральної резервної системи, як хороший орієнтир щодо того, як найкраще структурувати індивідуальні бюджети. Для тих, хто перебуває в процесі планування виходу на пенсію, зобов’язання повинні бути ретельно перевірені. Вони мають включати типові фінансові зобов’язання, такі як виплати по іпотеці та витрати на охорону здоров’я, які можуть понести. У торгівлі зобов’язання розглядаються у формі опціонів пут і коротких продажів, або вони можуть стосуватися продажу акцій на наступний торговий день після того, як вони були придбані в поставці. Коли зобов’язання не виконуються та розпочато судовий розгляд, суворість покарання визначається насамперед умовами контракту, хоча втручання присяжного та судді може зменшити зобов’язання, які необхідно виконати для виконання контракту. Прочитайте цей Термін згідно з Положенням про відмивання грошей. Поки не вирішені невирішені питання, залишаються занепокоєння FCA щодо Binance Markets Limited, включно з тими, які висвітлені в сповіщенні для нагляду від червня 2021 року».
У понеділок Управління фінансового контролю Великобританії оприлюднило заяву про видачу конвертованої позики Bifinity у розмірі 36 мільйонів доларів EQONEX. За словами контролю, він не має повноважень «оцінювати придатність та відповідність нових бенефіціарних власників або зміну контролю» до завершення транзакції.
Bifinity — це нова юридична назва компанії, яка раніше називалася Binance UAB, що входить до складу Binance Group, яка також володіє Binance Markets Limited — регулюється FCA, але лише для «обмеженого набору видів діяльності», попереджає влада.
Тим не менш, у Binance Group немає жодної іншої організації, яка має дозвіл, реєстрацію або ліцензію у Великобританії на здійснення регульованої діяльності у Великобританії. FCA наразі забороняє Binance Markets Limited займатися регульованою діяльністю без письмової згоди FCA.
«Ця вимога була встановлена, тому що, на думку FCA, Binance Markets не піддається ефективному нагляду. Це особливо турбує в контексті членства Binance Markets у глобальній групі Binance, яка пропонує складні та високоризикові фінансові продукти, що становлять значний ризик для споживачів», – прокоментував британський наглядовий орган у заяві.
Як материнська компанія Digivault Limited, зареєстрованого у FCA бізнесу криптоактивів, EQONEX Limited входить до списку Боротьбі з відмиванням грошей Боротьбі з відмиванням грошей Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого зловмисники маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, здавалося б, отриманими з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутня, якщо особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей. Відмивання грошей — це загальний термін для опису процесу, за допомогою якого зловмисники маскують первісну власність та доходи від злочинної поведінки, роблячи такі доходи, здавалося б, отриманими з законного джерела. Відмивання грошей — це проблема, яка охоплює незліченну кількість галузей і секторів, зокрема простір фінансових послуг. Хоча злочинні гроші можна успішно відмивати без допомоги фінансового сектору, щороку через фінансові установи відмиваються гроші на мільярди доларів. Це не зовсім дивно, враховуючи структуру індустрії фінансових послуг та характер продуктів. та послуги, що пропонуються його учасниками. Екосистема, яка включає управління, контроль та обробку фінансів, за своєю суттю вразлива до зловживань з боку осіб, які відмивають гроші. Пояснення щодо відмивання грошей. Акт відмивання вчиняється за обставин, за яких фізична або юридична особа бере участь у домовленості що стосується доходів, одержаних злочинним шляхом. Ці домовленості включають широкий спектр ділових відносин, наприклад банківський, фідуціарний та інвестиційний менеджмент. Однак ступінь обізнаності або підозри залежатиме від конкретного правопорушення, але зазвичай буде присутня, якщо особа, яка надає організацію, послугу або продукт, знає, підозрює або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно, залучене до організації, є доходом, одержаним злочинним шляхом. У деяких випадках злочин також може бути скоєно, коли особа знає або підозрює, що особа, з якою вона має справу, займається злочинною поведінкою або отримала вигоду від кримінальної поведінки. Однією з основних закидів на адресу криптовалют була їхня схильність до відмивання грошей. . Їх анонімність і нерегульована структура мережі роблять їх ідеальними для відмивання грошей. Прочитайте цей Термін Положення (MLR).
Червень 2021 р. Захворювання щодо сповіщення про нагляд залишаються на місці
Крім того, FCA натякнула на можливість вжити заходів для призупинення або скасування реєстрації бізнесу з криптоактивами, «якщо вона не задоволена, що фірма або її бенефіціарний власник є відповідними та належними».
Наглядовий орган Великобританії додав: «FCA також має повноваження призупиняти або анулювати реєстрацію криптоактивів фірми на ряді підстав, у тому числі якщо фірма не дотримується вимог. облігації Зобов'язання У фінансах зобов’язання – це фінансова відповідальність, за якої повинні виконуватися умови контракту. Якщо зобов’язання між сторонами не виконується, сторона, яка не виконує зобов’язання, може бути притягнута до суду. У цьому випадку винна сторона не тільки повинна буде погодитися сплатити встановлену суму для виконання договірної угоди, але також може нести відповідальність за покриття всіх судових витрат. Регулярні платежі або непогашений борг будь-якого роду вважаються фінансовими зобов’язаннями, тому якщо хтось винен вам або буде вимагати гроші, це вважається зобов’язанням. Різні типи зобов’язань Облігації, банкноти та монети є прикладами зобов’язань, оскільки вони запевняють користувачів, що вони акредитовані за номінальною вартістю цього предмета. Зобов’язання відіграють значну роль в особистих фінансах і мають бути включені в кожен бюджет. Хоча кожен бюджет відрізняється один від одного, окремі особи можуть використовувати коефіцієнт фінансових зобов’язань (FOR), який щоквартально публікується Радою Федеральної резервної системи, як хороший орієнтир щодо того, як найкраще структурувати індивідуальні бюджети. Для тих, хто перебуває в процесі планування виходу на пенсію, зобов’язання повинні бути ретельно перевірені. Вони мають включати типові фінансові зобов’язання, такі як виплати по іпотеці та витрати на охорону здоров’я, які можуть понести. У торгівлі зобов’язання розглядаються у формі опціонів пут і коротких продажів, або вони можуть стосуватися продажу акцій на наступний торговий день після того, як вони були придбані в поставці. Коли зобов’язання не виконуються та розпочато судовий розгляд, суворість покарання визначається насамперед умовами контракту, хоча втручання присяжного та судді може зменшити зобов’язання, які необхідно виконати для виконання контракту. У фінансах зобов’язання – це фінансова відповідальність, за якої повинні виконуватися умови контракту. Якщо зобов’язання між сторонами не виконується, сторона, яка не виконує зобов’язання, може бути притягнута до суду. У цьому випадку винна сторона не тільки повинна буде погодитися сплатити встановлену суму для виконання договірної угоди, але також може нести відповідальність за покриття всіх судових витрат. Регулярні платежі або непогашений борг будь-якого роду вважаються фінансовими зобов’язаннями, тому якщо хтось винен вам або буде вимагати гроші, це вважається зобов’язанням. Різні типи зобов’язань Облігації, банкноти та монети є прикладами зобов’язань, оскільки вони запевняють користувачів, що вони акредитовані за номінальною вартістю цього предмета. Зобов’язання відіграють значну роль в особистих фінансах і мають бути включені в кожен бюджет. Хоча кожен бюджет відрізняється один від одного, окремі особи можуть використовувати коефіцієнт фінансових зобов’язань (FOR), який щоквартально публікується Радою Федеральної резервної системи, як хороший орієнтир щодо того, як найкраще структурувати індивідуальні бюджети. Для тих, хто перебуває в процесі планування виходу на пенсію, зобов’язання повинні бути ретельно перевірені. Вони мають включати типові фінансові зобов’язання, такі як виплати по іпотеці та витрати на охорону здоров’я, які можуть понести. У торгівлі зобов’язання розглядаються у формі опціонів пут і коротких продажів, або вони можуть стосуватися продажу акцій на наступний торговий день після того, як вони були придбані в поставці. Коли зобов’язання не виконуються та розпочато судовий розгляд, суворість покарання визначається насамперед умовами контракту, хоча втручання присяжного та судді може зменшити зобов’язання, які необхідно виконати для виконання контракту. Прочитайте цей Термін згідно з Положенням про відмивання грошей. Поки не вирішені невирішені питання, залишаються занепокоєння FCA щодо Binance Markets Limited, включно з тими, які висвітлені в сповіщенні для нагляду від червня 2021 року».
