Велика Британія прискорює прийняття законів для боротьби з «брудними грошима» у світлі конфлікту в Україні

Уряд Великобританії запропонував закон для боротьби з «брудними грошима», оскільки геополітична напруженість загострюється після вторгнення Росії в Україну минулого тижня.

Законопроект про економічну злочинність (прозорість та правозастосування), який має бути зачитаний у парламенті у вівторок, допоможе Національному агентству з питань боротьби зі злочинністю запобігти відмиванню іноземних власників своїх грошей у власності Великобританії та забезпечить можливість отримання більшої кількості корумпованих олігархів розпорядження про багатство (UWO). .

Це стане частиною комплексу заходів для боротьби з корупцією та темними операціями. Завдяки реформі Companies House, британського реєстратора компаній, агентства також отримають нові повноваження щодо арешту криптоактивів.

Це надасть їм повноваження щодо цивільної конфіскації для подолання зростаючої загрози від програм-вимагачів і використання криптовалютних активів для відмивання грошей, повідомило міністерство внутрішніх справ. 

Посилені повноваження щодо боротьби з відмиванням грошей додадуть бізнесу більше впевненості в обміні інформацією про підозри у відмиванні грошей та інших економічних злочинах. 

Законопроект розроблявся протягом кількох років, і його було запропоновано вирішити 100 мільярдів фунтів стерлінгів незаконних коштів, які, за оцінками NCA, передаються через Великобританію щороку. 

«У Великобританії немає місця брудним грошам», – заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон. «Ми все важче і важче відірвати фасад, за яким так довго ховалися ті, хто підтримує кампанію знищення Путіна».

Згідно з останніми повідомленнями, поки не зрозуміло, яким чином будуть фінансуватися нові заходи, оскільки, згідно з останніми повідомленнями, агентства «недостатні ресурсами», «перевантажені» та «перевищені зброєю».