Уряд США арештував акції Robinhood, пов'язані з Семом Бенкменом-Фрідом

Прокуратура США конфіскувала — або перебуває в процесі арешту акцій Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) на сотні мільйонів доларів у рамках справи про шахрайство проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), як – заявили адвокати в суді 4 січня 2023 року.

Слід зазначити, що конфіскації почалися в рамках справи про шахрайство проти пана Бенкмана-Фріда та інших посадових осіб FTX. А минулого місяця пана Бенкмана-Фріда екстрадували з Багамських островів для звинувачення в шахрайстві в США. 

Джеймс Бромлі, юрист, який веде основну процедуру банкрутства FTX у США, сказав, що уряд США також бере під контроль активи на банківських рахунках, які були частиною справи про банкрутство одного підрозділу групи FTX на Багамах. Він також сказав, що «акції Robinhood були предметом судового розгляду, і це «відкрите питання» про те, хто ними володіє».

Наразі акції коштують понад 460 мільйонів доларів. На нього претендували численні кредитори FTX, які подали позови до суду, щоб спробувати контролювати їх. Нарешті буде проведено судове слухання для розслідування того, що насправді відбувається з акціями та активами, вилученими з банківських рахунків, сказав Сет Б. Шапіро, юрист Міністерства юстиції США, під час судового слухання, яке проводилося на відео у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Згідно зі звітом Reuters, пан Шапіро сказав, що «конкуруючі претензії на акції програми для торгівлі акціями можуть бути розглянуті в рамках процедури конфіскації. Збанкрутілі криптокомпанії BlockFi, FTX і ліквідатори в Антигуа заявили претензії на акції Robinhood разом з Bankman-Fried».

Прокуратура США арештувала банківські рахунки США, пов’язані з бізнесом FTX на Багамах, відомим як FTX Digital Markets, додав пан Шапіро. А судові протоколи показують, що на рахунках у Silvergate Bank і Farmington State Bank, які ведуть бізнес як Moonstone Bank, було близько 143 мільйонів доларів.

Проте пан Бенкмен-Фрід не визнав себе винним за пунктами звинувачення в шахрайстві з електронним рахунком і змові. Він визнав помилки в управлінні ризиками у FTX, але заперечував, що несе «кримінальну відповідальність».

Засновник FTX купив близько 7.42% акцій Robinhood через Emergent Fidelity Technologies Ltd, використовуючи кошти, позичені в Alameda Research, дочірньої фірми FTX, згідно з афідевітом, який він подав у грудні 2022 року до суду Антигуа. Пан Бенкмен-Фрід володів 90% Emergent, а Гері Ван, ще один колишній керівник FTX, володів 10%. Однак пан Ван визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві через крах FTX.

Команда Робін Гуд на акції також претендує BlockFi Inc, ще одна збанкрутіла криптофірма, а також ліквідатори Emergent. BlockFi подає до суду на Emergent у спробі конфіскувати акції Robinhood, які були заставлені Alameda як заставу для гарантії погашення кредиту, наданого BlockFi. І лише через два дні після застави Alameda разом із FTX подала заяву про банкрутство.

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)