TRM Labs каже, що дії Tornado Cash є «новим викликом для дотримання санкцій»

Фірма аналітики блокчейнів TRM Labs каже, що санкції Tornado Cash створюють нові проблеми для криптофірм, які намагаються дотримуватися правил США.

TRM Labs надає інформацію криптографічним організаціям, таким як Uniswap, Aave та Circle, що допомагає їм дотримуватися різноманітних правил і відстежувати злочинну діяльність. Він відстежує крипто-адреси та класифікує їх за рівнем ризику, дозволяючи крипто-структурам уникати роботи з відмиваними коштами або зловмисниками. Він також оцінює, чи адреси відповідають санкціям США.

15 серпня компанія оприлюднила заяву, в якій роз’яснила, як вона працює з протоколами DeFi, щоб допомогти їм намагатися дотримуватися вимог. Проте фірма підкреслила, що ці санкції відрізняються від попередніх правил таким чином, що робить їх більш неоднозначним у тому, як їх дотримуватися.

TRM Labs зазначила, що це перший випадок, коли Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) санкціонувало набір смарт-контрактів замість звичайних гаманців блокчейну. За допомогою гаманців зазвичай легко визначити, чи хтось взаємодіяв з гаманцем, надсилаючи чи отримуючи від нього кошти. Але розумні контракти складніші.

«Що робить позначення Tornado Cash складним з точки зору відповідності та правозастосування, так це те, що будь-яка особа, яка вносить кошти в Tornado Cash, може ініціювати смарт-контракти Tornado Cash для надсилання коштів на будь-яку іншу адресу (адреси) Ethereum», — заявили в TRM Labs. «Теоретично, хтось міг би надіслати кошти в Tornado Cash, а потім вказати, щоб ці кошти були внесені на абсолютно непов’язану адресу криптовалюти, яка належить випадковій, нічого не підозрюючій або навіть небажаній особі».

Як зазначили в TRM Labs, це вже було. Один користувач надіслав невеликі суми ETH із санкційного смарт-контракту Tornado Cash ряду відомих крипто- та основних осіб (зокрема генерального директора Coinbase Браяна Армстронга, ведучого ток-шоу Джиммі Феллона та колишнього баскетболіста Шакіла О’Ніла).

Через невизначеність TRM Labs пояснила, що надає дані про три рівні ризику. Коли криптофірма надсилає запит із адресою (щоб перевірити, чи адреса відповідає вимогам), TRM Labs надає дані про те, чи є ця адреса санкційною адресою, і чи має вона прямий чи опосередкований вплив на санкційні адреси. 

Проте лабораторії TRM Labs підкреслили, що так звані атаки пилу є особливою проблемою. Оскільки технічно вони є взаємодією з суб’єктом, на який поширюються санкції, фірма не може їх звільнити, особливо без вказівок регуляторів.

Результатом цього є те, що це покладає відповідальність на крипто-підприємства, які будуть змушені самостійно вирішувати, чи дозволяти гаманці, які постраждали від атаки порошення. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.