Керівник FTX Group повідомив владі Багамських островів про змішування коштів у листопаді

Топ-менеджер групи компаній FTX повідомив поліції Багамських островів, що кошти були змішані між криптобіржею та її дочірньою торговою компанією Alameda Research ще 9 листопада. свідчать судові документи.

Райан Саламе, співдиректор Багамської організації FTX під назвою FTX Digital Markets, 9 листопада повідомив Комісії з цінних паперів Багамських островів, що «активи клієнтів, які, можливо, зберігалися у FTX Digital, були передані Alameda Research», згідно з дослідженням. лист до комісара поліції Багамських островів, оприлюднений цього тижня. Це означатиме «привласнення, крадіжку, шахрайство чи інший злочин», — написала Комісару Крістіна Ролл, виконавчий директор Комісії з цінних паперів Багамських островів.

Саламе сказав, що було лише три людини, які могли перерахувати кошти: колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід, Нішад Сінгх і Гері Ван.

Раніше про це повідомила газета Financial Times.

Об’єднання коштів між компаніями Бенкмана-Фріда є ключовим питанням у сазі FTX. Банкмен-Фрід, усунутий і заарештований генеральний директор компанії, заявив, що він не “свідомо змішувати кошти.” Комісія з цінних паперів і бірж США має стягується Банкмана-Фріда в шахрайстві, стверджуючи, що він створив спеціальну кредитну лінію для Alameda Research, фактично надавши фірмі доступ до коштів клієнтів FTX.

Криптобіржа оголосила про банкрутство 11 листопада після того, як стаття CoinDesk про баланс Alameda Research спровокувала наплив депозитів у FTX.

Детальніше: SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів FTX