Засновник Thodex Фарук Озер схвалив екстрадицію до Туреччини через албанський суд  

• Албанський суд зобов’язав засновника Thodex екстрадицію до Туреччини.
• Він втік із 2 мільярдами доларів інвесторських грошей.
• Зміна законів щодо криптовалюти в Туреччині. 

Кінець втечі

Засновник-втікач Фарук Фатіх Озер, одна з найбільших криптовалютних бірж Туреччини, Thodex, отримав екстрадицію судом Албанії. 

Його звинувачують у шахрайстві та вчиненні інших серйозних фінансових злочинів. Озера затримали в Албанії минулого літа після того, як його платформа Thodex була закрита. Його екстрадиція до Туреччини ухвалена судом Ельбасана. 

Як повідомляє агентство Anadolu, суддя Еліс Дайн в апеляційному суді Дурреса зазначив, що рішення буде представлено в найближчі два тижні.

Згідно з CNBC, Thodex сказав, що фірма з торгівлі монетами була «тимчасово закрита» через «аномальні коливання на рахунках», перекладаючи заяву з їх веб-сайту. Фарук Озер втік до Албанії, забравши 2 мільярди доларів коштів інвесторів. Після цього турецька влада оголосила міжнародний розшук, а незабаром Інтерпол видав червоне оголошення. 

Проте Рада з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK) також розпочала розслідування нещодавнього збою FTX, відстежуючи його діяльність у Туреччині. Адвокат Абдулла Усаме Церан подав кримінальну справу проти засновника Thodex. Він повідомив, що понад 30,000 2 користувачів постраждали від злочину, який завдав збитків майже на XNUMX мільярди доларів. 

У звітах криміналістичної компанії блокчейну Chainalysis зазначено: «Ми маємо зауважити, що приблизно 90% загальної вартості, втраченої через перетягування килимів у 2021 році, можна віднести до однієї шахрайської централізованої біржі, Thodex, генеральний директор якої зник незабаром після того, як біржа призупинила роботу користувачів. зняти кошти». Вони також зазначили, що збитки оцінюють у понад 2.6 мільярда доларів. 

Суворість правил щодо криптовалют 

Криптографічний бум спонукав турків вкладати свої заощадження на захист від інфляції (приблизно 85% на річній основі), через що вартість турецької ліри знецінювалася. Між тим криптобіржа отримала понад 400,000 390,000 користувачів, з яких XNUMX XNUMX були активними користувачами, які зазнали збитків.

За словами турецької прокуратури, Озер та інші 20 членів окремо повинні бути ув'язнені на 40,564 XNUMX роки. Обвинуваченим інкримінують створення злочинної організації, шахрайство та відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом. 

Згідно з повідомленням МВС Туреччини, Фарука Озера затримали у Влері. Його особу було підтверджено за допомогою біометричних даних. Знайдено кадри втечі Озера з аеропорту Стамбула. Повідомляється про очікувані збитки в 350 мільйонів турецьких лір (20 мільйонів доларів) через шахрайство та відмивання грошей. 

Центральний банк Турецької Республіки заборонив використання криптовалюти як платіжного засобу або з точки зору купівлі-продажу товарів і послуг і місцевих переказів.

Останні дописи Рітики Шарми (подивитися всі)